PDF《股东 台启》

(一)代理本股东就会议事项行使股东权利.(全权委托)

(二)代理本股东就下列各项议案行使本股东所委托表示之权利与意见,下列议案未勾选者 ,视为对各该议案表示承认或赞成. 1.本公司106年度财务报表及营业报告书案: 2.本公司106年度盈余分派议案: 3.修订本公司「公司章程」案: 4.修订本公司「资金贷与他人作业程序」案: 5.修订本公司「背书保证作业程序」案: 6.修订本公司「取得或处分资产处理程序」案: 7.修订本公司「从事衍生性金融商品交易处理程序」案: 8.修订本公司「董事及监察人选任程序」案: 9.修订本公司「股东会议事规则」案: 10.资本公积发放现金案: 11.改选董事案. 12.解除本公司新任董事竞业禁止案:

二、本股东未於前项内勾选授权围或同时勾选者,视为全权委托,但股务代理机构担任受托 代理人者,不得接受全权委托,代理人应依前项

(二)之授权内容行使股东权利.

三、本股东代理人得对会议临时事宜全权处理之.

四、请将出席证(或出席签到卡)寄交代理人收执,如因故改期开会,本委托书仍属有效(限此 一会期). 此致精英电脑股份有限公司一七年股东常会开会通知书 精英电脑股份有限公司董事会 敬启 第四联第五联第六联持有股数户号户号姓名或名称股东户号委托书住址受托代理人徵求人委托人(股东) 编号 签名或盖章签名或盖章签名或盖章107-521姓名或名称姓名或名称恒业承印(02)2601-4648 身分证字号 或统一编号 精英电脑股份有限公司授权日期年月日五万元,检举

电话:

(二)二五四七三七三三.保结算所检举,经查证属实者,最高给予检举奖金

二、发现违法取得及使用委托书,可检附具体事证向集

一、禁止交付现金或其他利益之价购委托书行为.徵求场所及人员签章处: 1.承认2.反对3.弃权 1.承认2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权

一、兹订於一七年六月二十五日(星期一)上午九时整,假台北市内湖区堤顶大道二段207号1楼(学学文化创意基金会), 召开一七年股东常会.本次会议受理股东开始报到时间为上午八时三十分前,报到处地点同开会地点.议事内容:

(一)报告事项:1.106年度营业报告.2.监察人查核报告.3.106年度员工酬劳及董监酬劳分配情形报告.4.修订本公 司「道德行为准则」报告.

(二)承认事项:1.本公司106年度财务报表及营业报告书案.2.本公司106年度盈余分派议 案.

(三)讨论事项:1.修订本公司「公司章程」案.2.修订本公司「资金贷与他人作业程序」案.3.修订本公司「背 书保证作业程序」案.4.修订本公司「取得或处分资产处理程序」案.5.修订本公司「从事衍生性金融商品交易处理 程序」案.6.修订本公司「董事及监察人选任程序」案.7.修订本公司「股东会议事规则」案.8.资本公积发放现金 案.

(四)选举事项:改选董事案.

(五)其他议案:解除本公司新任董事竞业禁止案.

(六)临时动议.

二、本次股东会选任董事9席(含独立董事3席),采候选人提名制之候选人名单为董事:林郭文艳、林蔚山、詹文男、陈志 声、宝成工业股份有限公司代表人:何宇明、宝成工业股份有限公司代表人:吴邦治;