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深圳市机场股份有限公司

2004 年年度报告

2004 ANNUAL REPORT 二OO 五年四月二十六日

2004 年年度报告

2 目录

一、公司简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8

五、公司治理结构…14

六、股东大会情况简介…17

七、董事会工作报告…17

八、监事会工作报告…31

九、重大事项…33

十、财务报告…37 十

一、备查文件…38 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意 阅读. 崔绍先未出席本次董事会. 本公司法定代表人及主管会计工作负责人杨进军先生、 财务部经理潘明华 先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2004 年年度报告

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第一节 公司简介

一、公司的法定中文名称:深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称:SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 中文缩写:深圳机场 英文缩写:SACL

二、公司法定代表人:杨进军

三、公司董事会秘书:周云福 联系

电话: (0755)27776331 证券事务代表:崔增明 联系

电话: (0755)27776331 传真: (0755)27776327 公司电子信箱:[email protected] 联系地址:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼

205 邮政编码:518128

四、公司注册地址:深圳市宝安区宝安机场第一办公楼

三、四层 公司办公地址:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码:518128 公司国际互联网

网址:http://www.szairport.com

五、公司选定信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:深圳机场 股票代码:000089

七、其他有关资料

1、公司首次注册日期:1998 年4月10 日

2、公司首次注册地:深圳市工商行政管理局

3、企业法人营业执照注册号:4403011037340

4、税务登记号码:44030627954141X

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

2004 年年度报告

4 (1)名称:深圳天健信德会计师事务所 (2)办公地址:深圳市滨河大道

5020 号证券大厦十六层

八、释义 除非另有说明,以下名称在本报告中之含义如下: 本公司、公司:深圳市机场股份有限公司及其控股子公司 本报告期、报告期:2004 年度 机场集团公司、集团公司:深圳市机场(集团)有限公司 机场运输公司:深圳市机场运输有限公司 机场货运公司:深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司:深圳市机场广告有限公司 机场港务公司:深圳市机场港务有限公司 物流园公司:深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心:深圳机场国际快件海关监管中心有限公司 中国证监会:中国证券监督管理委员会 国信证券:国信证券有限责任公司 创新投:深圳市创新投资集团公司 南方基金:南方基金管理有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据 序号 主要利润指标 金额