PDF《宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并...》

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2018-021 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并暨更名的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、吸收合并情况概述 为优化生产资源,简化管理环节,提高运营效率,降低管理成本,便于统一 管理及对外宣传,宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )按照《深 圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司法》及《公司章程》的有关规定,由公司全 资子公司东莞兴博精密模具有限公司(以下简称"东莞兴博" )吸收合并全资子 公司东莞中兴电子有限公司(以下简称"东莞中兴" ) ,吸收合并完成后,东莞兴 博作为吸收合并方存续经营,东莞中兴作为被吸收合并方注销独立法人资格,同时,拟对合并后的公司名称进行变更,更名为"东莞兴瑞电子科技有限公司" , 具体以市场监督管理局核准的名称为准.

二、吸收合并审批情况 公司于2018年11月16日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于子公司东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司合并及更名的议 案》 . 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并属于公司全资子公司之间 的交易,不构成关联交易;

本次吸收合并不构成上市公司重大资产重组,不构成 借壳,无需提交股东大会审议.

三、合并双方基本情况

(一)合并方基本情况 公司名称:东莞兴博精密模具有限公司 成立日期:2006年03月31日 注册地点:东莞市桥头镇凯达工业区 统一社会信用代码:91441900786465167D 法定代表人:张忠良 注册资本:人民币壹仟壹佰陆拾叁万玖仟贰佰肆拾壹元 经营范围:生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子元件、塑胶 模具、塑胶制品、货物进出口及技术进出口. (涉限涉证及涉国家宏观调控行业 除外,涉及国家专项规定的按有关规定办理) .设立研发机构,研究和开发模具 制品. (以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动. ) 股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

1 兴瑞科技 1,163.9241 1,163.9241 100.00% 合计 1,163.9241 1,163.9241 100.00% 最近一年及一期的主要财务数据: 单位:元 主要指标

2018 年6月30 日/2018 年1-6 月2017 年12 月31 日/2017 年度 总资产 37,187,252.55 42,364,210.15 净资产 29,860,971.49 31,212,300.06 净利润 -1,351,328.57 11,360,172.05

(二)被合并方基本情况 公司名称:东莞中兴电子有限公司 成立日期:2001年09月19日 注册地点:东莞市桥头镇凯达工业城 统一社会信用代码:91441900731484766B 法定代表人:张忠良 注册资本:人民币壹仟零肆拾陆万叁仟叁佰捌拾元 经营范围:生产和销售新型电子元器件(包括频率控制与选择元件) 、塑胶 制品;

货物进出口及技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动. ) 股权结构: 单位:万元 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 兴瑞科技 1,046.34 1,046.34 100.00% 最近一年及一期的主要财务数据: 单位:元 主要指标