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四川天一科技股份有限公司

2007 年年度报告 四川天一科技股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、董事会报告.11

八、监事会报告.13

九、重要事项.13

十、财务会计报告.17 十

一、备查文件目录.30

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、会议应到董事

9 名,实到董事

8 名.董事苏伟因工作原因未出席会议委托董事陈宝通 行使表决权.

3、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈宝通,主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人(会计主管人员)聂 英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川天一科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天科股份 公司英文名称:SICHUAN TIANYI SCIENCE&

TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:ctyc

2、 公司法定代表人:陈宝通

3、 公司董事会秘书:魏丹

电话:028-85963417 传真:028-85963659 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱 公司证券事务代表:魏冬梅

电话:028-85963659 传真:028-85963659 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱

4、公司注册地址:成都市高新区高朋大道

5 号 公司办公地址:四川省成都市机场路

445 信箱 邮政编码:610225 公司国际互联网

网址:http:// www.tianke.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天科股份 公司 A 股代码:600378

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年8月5日公司首次注册登记地点:成都市高新区高朋大道

5 号成都高新区技术创新服务中心 公司最近一次变更注册登记日期:2007.11.23 公司法人营业执照注册号:5101091000223 四川天一科技股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司税务登记号码:51010971606787-6 公司组织结构代码:71606787-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大 厦B座二楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 47,178,584.18 利润总额 42,657,147.24 归属于上市公司股东的净利润 23,743,702.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,938,009.50 经营活动产生的现金流量净额 79,271,962.40

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,973,121.24 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,421,979.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 29,705.30 减所得税影响额 532,805.18 合计 -3,988,631.76 其中:归属于母公司所有者的非经常性损益-4,194,306.63 元;