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600444 2013 年年度报告 二O一四年二月 安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶青 公务原因 田田

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保 留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

四、公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人(会计主管人员) 徐盛富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经公司

2014 年2月26 日第五届董事会第九次会议审议通过,经大华会计师事务所审计,公司

2013 年度归属于上 市公司股东净利润为 464.99 元万元.根据《公司章程》相关规定,公司本年度实现的利润 拟用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后公司未分配利润为-22650.46 万元,没有利润可供 股东分配,因此本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......

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第八节 公司治理.31

第九节 内部控制.36

第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录.117 安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/国通管业 指 安徽国通高新管业股份有限公司 控股股东/合肥通用院 指 合肥通用机械研究院 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司 国风集团 指 安徽国风集团有限公司 国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 山东京博 指 山东京博控股股份有限公司 广东国通 指 广东国通新型建材有限公司 大华所 指 大华会计师事务所(特殊普通合 伙) 证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监 管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 万元、元指人民币万元、元

二、重大风险提示: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十.1 所述,国通管业

2013 年度累计未 分配利润-226,504,581.36 元,资产负债率为 103.61%.上述事项导致公司持续经营能力存在 重大不确定性.本段内容不影响已发表的审计意见. 安徽国通高新管业股份有限公司

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