PDF《湖南生命伟业环保科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公...》

公告编号:2018-026 证券代码:838345 证券简称:生命伟业 主办券商:方正证券 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 湖南生命伟业环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )与刘学凤、刘军、 刘志光(自然人)共同出资在株洲市天元区泰山路

1986 号D-7 车间

306 室设立 株洲生命伟业信息服务有限公司,注册资本为 50.00 万元,其中公司出资 30.00 万元,占注册资本的 60%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次对外投资为设立控股子公司,不涉及重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年12 月4日召开第一届董事会第十二次会议,会议审议了《关 于补充审议成立控股子公司暨关联交易的议案》 ,会议应出席董事

5 人,实际出 席董事

5 人.因议案涉及关联交易,董事刘献军、邱伏萍、刘备军、潘录德为关 联董事, 均需回避表决, 故非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议. 公告编号:2018-026

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:刘学凤 住所:湖南省株洲县仙井乡高坝村金子塘组

12 号 关联关系:刘学凤为公司监事会主席,与公司董事潘录德系夫妻关系 2. 自然人 姓名:刘军 住所:广州市白云区机务段机山巷

10 号 关联关系:刘军与公司实际控制人、董事长、总经理刘献军系兄弟关系 3. 自然人 姓名:刘志光 住所:湖南省邵阳市北塔区茶元头街道办事处马家村

6 组467 号

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:株洲生命伟业信息服务有限公司 注册地:株洲市天元区泰山路

1986 号D-7 车间

306 室 经营范围:信息技术咨询服务;

直饮水设备、热水锅炉的销售、安装、维修;

水 处理设备的销售、维修;

工程排水施工服务;

自动加压给水设备的清洗、消毒;

计算机网络平台的开发与建设;

污水处理设备、压力管道及配件、不锈钢制品、 软件的销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 公告编号:2018-026 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 300,000.00 现金 认缴 60.00% 刘学凤 100,000.00 现金 认缴 20.00% 刘军 75,000.00 现金 认缴 15.00% 刘志光 25,000.00 现金 认缴 5.00%

四、对外投资协议的主要内容 公司与刘学凤、刘军、刘志光(自然人)共同出资在株洲市天元区泰山路

1986 号D-7 车间

306 室设立株洲生命伟业信息服务有限公司,注册资本为 50.00 万元, 其中公司出资 30.00 万元, 占注册资本的 60%;

刘学凤 (自然人) 出资 10.00 万元,占注册资本的 20%;

刘军(自然人)出资 7.5 万元,占注册资本的 15%;

刘志光(自然人)出资 2.5 万元,占注册资本的 5%.

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 上述对外投资是公司战略布局的审慎决定, 有利于公司的经营扩张和提升综 合竞争力,促进公司长期可持续发展,为股东创造更多价值.

(二)本次对外投资可能存在的风险 上述对外投资是公司未来战略发展的需要, 但仍可能存在一定的经营管理风 险,公司将建立健全子公司治理结构,完善内部控制制度与监督机制,加强对子 公司的风险管控.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资从长远来看有利于公司的战略与市场布局, 巩固和提升公司在 行业内的综合竞争力, 增强公司持续经营能力,对公司未来财务状况与经营成果 产生积极影响. 公告编号:2018-026

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《湖南生命伟业环保科技股份有限公司第一届董事 会第十二次会议决议》 ;

(二) 《投资合作协议书》 湖南生命伟业环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月6日