PDF《北京网弦信息技术股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关...》

公告编号:2017-010

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3 证券代码:836535 证券简称:网弦信息 主办券商:东兴证券 北京网弦信息技术股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统 相关规则的规定及公司业务发展情况,公司预计

2017 年度日常性关 联交易情况如下: 关联方名称 交易内容 预计

2017 年交易总金额 田永革 房产租赁 12.24 万元

(二)关联方关系概述 田永革先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、公司法 定代表人;

(三)表决和审议情况

2017 年4月25 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议关于 《关 于预计

2017 年度公司日常关联交易的议案》的议案. 表决结果:表决结果:同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票. 公告编号:2017-010

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3 回避表决情况:关联董事田永革回避表决. 本议案将提交公司

2017 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 田永革 河北省石家庄市桥西区 中山西路

491 号25 栋2单元

403 号--

(二)关联关系 田永革直接持有公司 55.08%的股份,分别通过石家庄网宏企业 管理咨询中心(有限合伙)、石家庄网乐企业管理咨询中心(有限 合伙)间接持有公司 1.13%、0.28%的股份,系公司第一大股东.田 永革自网弦信息成立之日起一直作为公司的法定代表人、执行董事 兼总经理, 负责公司的日常管理和经营活动.

2015 年9月股份公司 设立,董事会选举田永革为董事长,董事会聘任田永革为总经理.

三、交易协议的主要内容 公司董事长实际控制人田永革,将自有房产石家庄华强广场 E 座

2408、

2410、

2411、2429 室,以及租赁房产

2415 室无偿提供给网弦 信息及子公司河北网弦信息技术有限公司办公使用.根据财政部 《关 联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》 ,公司已按该房屋 地处位置所对应的公允租金计入管理费用 12.24 万元, 同时确认资本 公积. 公告编号:2017-010

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3 租赁价格根据同类物业的市场租赁价格确定,遵循了平等、自 愿原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司董事长实际控制人田永革无偿提供自有和租赁房屋供公司 经营发展使用,对公司持续发展有积极影响.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司董事长实际控制人田永革无偿提供自有和租赁房屋供公司 经营发展使用,有利于公司业务发展,不损害公司和其他股东的利 益.

五、备查文件目录

(一)

1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会 议决议》;

北京网弦信息技术股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日