PDF《东江环保股份有限公司》

第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况 中对修改后的 《公司章程》中有关利润分配政策,以及未来三年(2015-2017 年)股东回报规 划的情况进行了说明,请投资者予以关注. 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

4 目录目录4释义6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

8

一、发行人基本情况

8

二、本次非公开发行 A 股股票的背景和目的.9

三、发行对象及其与公司的关系

13

四、本次发行方案概要

13

五、本次发行是否构成关联交易

16

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

16

七、本次非公开发行的审批程序

16

第二节 发行对象的基本情况

17

一、张维仰

17

二、平安资管

17

三、中民投资本

20

四、六禾淳钧

22

五、中欧盛世

25

六、嘉实基金

28

七、长城嘉信

30

八、上海朱雀

33

九、深圳中明智

36

十、前海开源

38

第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要

41

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

44

一、募集资金使用计划

44

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

45

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

58

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

60

一、本次非公开发行 A 股股票对公司的影响.60 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......60

三、非公开发行 A 股股票对公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间关 系的影响

61

四、公司资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形,以及 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

61

五、公司负债结构

61

第六节 本次非公开发行 A 股股票的风险说明

63

一、募投项目风险

63

二、财务风险

63

三、经营风险

65

四、管理风险

65

五、政策风险

67

六、审批风险

67

第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况

68

一、 《公司章程》关于利润分配政策的规定

68

二、公司近三年利润分配情况

71

三、公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划.72 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 释义除非文义另有所指,下列简称具有以下含义: 发行人/上市公司/公司/本公 司/东江环保 指 东江环保股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 本公司拟向张维........