PDF《河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会...》

自然人股东委托 代理人的,应持有代理人身份证、授权委托书(附件 2) 、委托股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续. (3) 异地股东可凭以上有关证件传真件进行登记, 需在

2019 年5月21 日下午

17 点前传真至公司证券部(请注明 股东大会 字样),传真登记请发送传真后电话确 认.

2、现场登记地点: 地址:石家庄市湘江道

251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部 邮编:050035

电话:0311―85323900 传真:0311―85329383 联系人:皇甫晓飞、孟利利

3、现场登记时间:

2019 年5月22 日10:00―12:00

五、网络投票的操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票(地址:http://wltp.cninfo.com.cn) ,网络投票的具 体流程见附件

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六、其他事项 本次股东大会预期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用.请提 前一小时到达会场签到.

七、备查文件

1、第三届董事会十四次会议决议;

2、第三届监事会十二次会议决议. 特此公告. 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为

365137 ,投票简称为 先河投票 . 2. 填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如 股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对 分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019 年5月22 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月21 日下午 3:00,结束时间为

2019 年5月22 日下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引 (2016 年修订) 》 的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件 2: 授权委托书委托人(股东)名称: 受托人姓名: 委托人持有公司股份数: 受托人身份证号码: 兹委托 先生(女士)代表委托人出席河北先河环保科技股份有 限公司

2018 年度股东大会,并代表委托人行使表决权.对于以下议案,受托人按照 以下指示,进行投票表决.委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可 代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担. 授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止. 提案编码 提案名称 表决意向 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00