PDF《烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司》

4、审议通过了《关于召开公司

2011 年第三次临时股东大会的议案》 . 本议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司董事会定于

2011 年6月30 日(星期四)上午 9:30 在烟台市牟平区养 马岛赛马场会议室召开公司

2011 年第三次临时股东大会. 关于召开

2011 年第三次临时股东大会会议通知如下:

(一)会议召集人、时间、地点和会议方式

1、会议召集人:公司第七届董事会

2、会议召开时间:2011 年6月30 日(星期四)上午 9:30

3、股权登记日:2011 年6月24 日(星期五)

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式.

5、会议召开地点:烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

(二)会议内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(三)参加会议人员

3

1、本公司董事、监事及高管人员;

2、2011 年年年年6月月月月24 日日日日( ( ( (星期五 星期五 星期五 星期五) ) ) )下午上海证券交易所交易结束时在中国证 下午上海证券交易所交易结束时在中国证 下午上海证券交易所交易结束时在中国证 下午上海证券交易所交易结束时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托 代理人 代理人 代理人 代理人. . . .

(四)会议登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票帐户卡;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书.

3、登记时间和地点:2011 年6月27 日―6 月29 日(上午 8:00―11:00, 下午 13:00―17:00)到本公司证券部办理登记.

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日

2011 年6月29 日下午 17:00) .

(五)其他事项

1、出席本次临时股东大会的股东或其代理人的交通及食宿费用自理.

2、联系地址、邮政编码、传真、联系人 联系地址:山东省烟台市莱山区港城东大街

301 号南山世纪大厦 B 座14 楼 烟台新潮实业股份有限公司证券部 邮政编码:264003 传真:0535-2103111 联系

电话:0535-2109779 联系人:何再权 王燕玲 特此公告. 烟台新潮实业股份有限公司董事会 二0一一年六月九日

4 附: 回回回回执执执执截止

2011 年6月24 日下午上海证券交易所交易结束时,我单位(个人)持 有烟台新潮实业股份有限公司股份共计 股,拟参加公司

2011 年第 三次临时股东大会. 股东帐户号码: 个人身份证号码: 股东签名(盖章) : 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士) ,代表我单位(个人)出席烟台新潮实业股 份有限公司

2011 年第三次临时股东大会,并代行表决权(请具体写明授权的表 决权限及表决结果) . 委托人姓名: 身份证号码: 受托人姓名: 身份证号码: 委托人持股........