PDF《沈阳光大环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(六)审议通过《关于聘任

2019 年会计师事务所》的议案 1.议案内容:

2018 年度,本公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司会计报表 审计机构.其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》 ,勤勉 尽职,公允合理地发表了独立审计意见,其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了 公司财务状况和经营状况.

2019 年,公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度 会计报表审计机构.详见

2019 年4月12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《沈阳光大环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》 . (公告编号:2019-018) . 公告编号:2019-026 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(七)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年利润分配方案》议案 1.议案内容: 为保障公司生产经营的正常运行,增加抵御风险的能力,实现公司持续稳定健康发 展、更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司

2018 年度拟不进行利润 分配. 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

(八)审议通过《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度审计报告及财务报表》议案1.议案内容: 《沈阳光大环保科技股份有限公司

2018 年度审计报告及财务报表》 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及 公告编号:2019-026

(九)审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》议案 1.议案内容: 本次股票发行,募集资金用途为补充流动资金,截止

2018 年3月21 日,本次股票 发行募集资金已全部使用完毕. 2.议案表决结果: 同意股数 32,883,882 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 不涉及

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:辽宁恒信(沈阳)律师事务所

(二)律师姓名:金铃、邵凤

(三)结论性意见 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、 《信息披露细则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人员资格合法 有效;

本次股东大会召集人资格符合《公司法》 、 《信息披露细则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定;

本次股东大会审议的议案与会议通知相符;