PDF《欧菲光集团股份有限公司》

自营或代理各类商品及技术的进出 口服务. 财务数据:

2019 年3月31 日 (未经审计)

2018 年12 月31 日 (经审计) 资产总额(万元) 244,565.93 147,509.00 净资产(万元) 28,738.55 27,931.35 营业收入(万元) 144,728.18 85,400.81 流动负债(万元) 215,827.38 119,577.65 非流动负债(万元)

0 0

(三)资金来源和出资方式 本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下: 股东名称 资金来源 增资前 增资后 出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例 欧菲光集团股 份有限公司 自有资金 30,000 99.512% 51,000 50.925% 深圳欧菲创新 科技有限公司 自有资金

147 0.488%

147 0.147% 南昌高投建筑 工程有限公司 自有资金 ―― ―― 49,000 48.928% 合计 30,147 100% 100,000 100% 本次增资的出资方式为现金出资.

三、 《增资协议》主要内容

1、南昌高投建筑认缴南昌欧菲华光新增注册资本人民币 49,000 万元;

公司 新增投资人民币 21,000 万元;

深圳欧菲创新放弃本次增资认购权.

2、公司及南昌高投建筑于《增资扩股协议》签订后

10 个工作日内将出资金 额存入南昌欧菲华光账户. 南昌欧菲华光在公司及南昌高投建筑缴纳出资之日起

10 个工作日内完成工商变更登记.

3、增资后,南昌欧菲华光设立董事会,由3人组成,其中南昌高投建筑委 派1名董事,公司委派

2 名董事.

4、董事会决议的表决实行一人一票制,董事会一般决议需经超过一半董事 通过;

以下事项须经代表三分之二(含三分之二)表决权的股东通过: (1)南昌欧菲华光增加或减少注册资本;

(2)南昌欧菲华光的合并、分立、解散和清算;

(3)修改公司章程;

(4)南昌欧菲华光在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最 近一期经审计总资产 30%的;

(5)股权激励计划;

(6)法律法规或公司章程规定的,或者公司股东大会以普通决议认定会对 乙方产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项. 可能对公司产生重大影响的下列事项,需经全体董事一致通过: (1)改变公司主营业务;

(2)公司对外投资,对外借款、对外提供担保;

(3)聘任、解聘高级管理人员、财务人员;

(4)法律法规、公司章程规定或董事会认为可能会对公司产生重大影响的 其它事项.

四、本次增资存在的风险和对公司的影响

1、本次增资存在的风险 本次公司对全资子公司南昌欧菲华光的增资是增加子公司的运营资金, 不存 在增资风险. 本次南昌高投建筑对公司全资子公司南昌欧菲华光进行投资, 因 《增 资协议》尚未签订,存在不确定性.敬请广大投资者注意投资风险.

2、本次增资对公司的影响 本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司战略 投资规划及长远利益.

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、 《增资扩股协议》 . 特此公告. 欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年5月6日 ........