PDF《信息披露 Disclosure B45》

25000 23.5627 货币 有限合伙人 浙江中国小商品城集团股份有限公司

10000 9.4250 货币 有限合伙人 南通投资管理有限公司

10000 9.4250 货币 有限合伙人 南通金信灏汇投资中心 ( 有限合伙)

10000 9.4250 货币 有限合伙人 义乌市水务建设集团有限公司

5000 4.7125 货币 有限合伙人 义乌市弘义股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙)

45000 42.4128 货币 普通合伙人 义乌弘坤创业投资管理有限公司

100 0.0943 货币 合计

106100 100

三、本次投资对公司的影响 本次弘义基金对惠商二期的投资系弘义基金根据有限合伙协议进行的投资, 不会影响公 司经营业务的独立性,不存在损害上市公司股东利益的情形.

四、本次投资可能存在的风险

1、基金具有投资周期长、流动性低的特点,本次投资可能面临较长的投资回报期.

2、基金运行过程中,面临宏观经济、经济周期等多种因素影响,将可能面临投资效益达不 到预期的风险.

五、备查文件

1、弘义基金营业执照

2、 《 义乌市弘义股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙)有限合伙协议》

3、 《 义乌惠商紫荆二期投资合伙企业 ( 有限合伙)有限合伙协议》

4、义乌市弘义股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙)私募投资基金备案证明 特此公告. 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二一九年五月二十一日 证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-024 深圳香江控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司于2019年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第一次会议 的通知,会议于2019年5月20日下午在公司会议室举行,公司9名董事全部参与了本次会议,全 体监事及高管列席了本次会议.会议召开及决议程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关 规定. 会议审议议案及表决结果的情况如下:

一、审议并通过 《 关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事长,任期三年. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过 《 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举修山城先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过 《 关于选举公司第九届董事会各专业委员会成员的议案》;

由董事长提名,选举产生第九届董事会各专业委员会组成人员,任期三年: 董事会审计委员会成员:刘运国、谢家伟、修山城,由刘运国先生担任主任委员. 董事会薪酬与考核委员会成员:王咏梅、谢家伟、翟美卿,由王咏梅女士担任主任委员. 董事会提名委员会成员:谢家伟、刘运国、王咏梅、翟美卿、修山城,由谢家伟女士担任主 任委员. 董事会战略委员会成员:翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、王咏梅,由翟美卿女士担任主 任委员. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过 《 关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任翟美........