PDF《厦门众志达互联网装修工程股份公司》

厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)共出资

4 107.80 万元,其中 98.00 万元作为注册资本,另外 9.80 万元计入资本公积金;

黄 淑惠共出资 220.00 万元,其中 200.00 万元作为注册资本,另外 20.00 万元计入资 本公积金;

甘小玲共出资 110.00 万元, 其中 100.00 万元作为注册资本, 另外 10.00 万元计入资本公积金;

孙建华共出资 105.38 万元,其中 95.80 万元作为注册资本, 另外 9.58 万元计入资本公积金.公司与上述投资者未签署增资协议,也没有签署 其他协议.该次增资价格参照了增资之前公司未经审计的单位注册资本对应之净 资产金额,并经增资参与各方协商一致确定. 【主办券商回复】 主办券商核查后认为: 除公开转让说明书中已经披露的情况外, 未发现公司与投资者就该次增资事宜 签署了《对赌协议》或存在其他投资安排的情形. 从增资定价的角度来看, 该次增资的价格参照公司增资之前单位出资额对应净 资产金额.第六次增资完成之后,公司注册资本为

3100 万元,按1.1 元价格估值 为3410 万元.根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 (勤信审【2016】第11249 号),截至

2016 年3月31 日,厦门众志达装修工程有 限公司经审计的净资产为 3,358.12 万元.该次增资的价格与经审计的每股净资产 大致相当,没有产生较大幅度的溢价, 不存在严重不公允的情况.该次增资公司向 外部投资者作出许诺并签订对赌协议的意愿较低,风险较小. 【律师回复】 律师认为,公司引入机构投资者与公司不存在对赌协议或其他投资安排.详见 《北京市中银(深圳)律师事务所关于厦门众志达互联网装修工程股份公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书

(一)》.

2、公司是否存在员工持股平台,若存在,请主办券商、律师补充 核查以下事项并发表明确意见:(1)职工持股会的合法性,有无代持 情形,是否存在争议纠纷和潜在的争议纠纷;

(2)职工持股会出资形 成、演变及最终清算过程,每一次变更程序的合法合规性;

(3)职工

5 持股会清理是否彻底、有无争议或潜在纠纷;

(4)公司是否符合 股 权明晰、股份发行转让合法合规 的挂牌条件. 【主办券商回复】 公司股东厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)系公司员工持股平 台,所有合伙人均为公司员工. 主办券商针对公司存在员工持股平台的合法合规性等事项进行了核查, 具体情 况如下: ①查阅了公司股东及厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人 出具的调查表、《验资报告》、银行转账凭证等资料;

②查阅了公司、厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)的工商登记 档案资料;

③公司取得工商主管机构开具的无违法违规《证明》文件;

④查阅了厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)各合伙人的身份证 明材料及其出具的《承诺函》文件等. (1)职工持股会的合法性,有无代持情形,是否存在争议纠纷和潜在的争议 纠纷. 厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业 (有限合伙) 的有限合伙人均为公司员工, 普通合伙人为公司实际控制人吴志铅.经核查,厦门思明区众慈恩投资管理合伙企 业(有限合伙)的有限合伙人系公司骨干员工,不存在委托持股的情形,不存在争 议纠纷和潜在的争议纠纷. (2)职工持股会出资形成、演变及最终清算过程,每一次变更程序的合法合 规性. 经核查, 厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业 (有限合伙) 全体合伙人签订 《厦 门思明区众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》并签署了《厦门思明区 众慈恩投资管理合伙企业(有限合伙)认(实)缴出资确认书》.厦门思明区众慈