PDF《杭州银行股份有限公司》

2018 年12 月26 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 、 《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》的说明进行.现场投票结 果将与网络投票结果合计形成最终表决结果,并予以公告.

八、本次股东大会议案中第

2、

3、4 为特别决议事项,由参 加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上 通过;

其余议案均为普通决议事项,由参加现场会议和网络投票 的有表决权的股东所持表决票的 1/2 以上通过.

九、 公司董事会聘请天册律师事务所执业律师出席本次股东 大会,并出具法律意见.

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参 加股东大会股东的住宿和接送等事项,以平等对待所有股东.

1 杭州银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 议案一 关于增补刘树浙先生为杭州银行股份有限公司 第六届董事会独立董事的议案 各位股东:

2018 年5月21 日,公司独立董事邢承益先生向董事会书面 辞去独立董事等职务, 其辞职将自公司召开股东大会选举产生新 任独立董事填补其空缺且新任独立董事获监管机构核准资格履 职后生效,由此公司董事会尚需增补一名独立董事. 根据《公司法》 、 《商业银行公司治理指引》 、 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》 、 《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》等法律法规、监管规定和《公司章程》的相 关规定和要求, 经公司董事会提名与薪酬委员会审查和公司第六 届董事会第十五次会议审议, 董事会同意提名刘树浙先生为公司 第六届董事会独立董事候选人, 现提请股东大会选举刘树浙先生 为公司第六届董事会独立董事. 股东大会选举后, 刘树浙先生的独立董事任职资格尚需报监 管机构进行核准. 刘树浙先生的简历如下: 刘树浙,男,生于

1957 年11 月,中国国籍,毕业于中共中 央党校函授学院,本科学历,高级经济师.现任浙江正泰电器股 份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事.曾任 中国工商银行杭州分行行长助理兼公司业务部总经理、 营业部总

2 经理、票据中心总经理,中国工商银行杭州分行副行长,中国工 商银行浙江省分行专家等职务. 请予审议! 附件:

1、杭州银行股份有限公司独立董事提名人声明

2、杭州银行股份有限公司独立董事候选人声明 杭州银行股份有限公司董事会

2019 年1月15 日3附件 1: 独立董事提名人声明 提名人 杭州银行股份有限公司董事会 , 现提名 刘树浙 为 杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分 了解被提名人职业专长、 教育背景、 工作经历、 兼任职务等情况. 被提名人已书面同意出任杭州银行股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明) .提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与杭州银行股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书.