PDF《武汉新五心服务管理股份有限公司》

公告编号:2017-011

1 证券代码:838829 证券简称:新五心 主办券商:国融证券 武汉新五心服务管理股份有限公司 关于追认公司使用闲置资金购买股票及理财产品暨进 一步明确授权金额范围的公告

一、购买股票及理财产品的概述 为了提高公司闲置自有资金使用效率, 为公司和股东创造更好的 收益和投资回报,在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常 经营资金使用, 公司授权总经理在授权金额范围内具体实施购买股票 及理财产品,自2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日,公司 累计取得了投资收益-527,185.

19 元,公允价值变动损益1,309,600.70 元,合计增加利润总额 782,415.51 元.截至

2016 年12 月31 日,公司投资股票余额为 8,508,440.00,购买的标准债余额 为12,000,000.00 元,具体明细如下: 类别 证券名称 持有份额 期末价格 期末公允价值 债务工具投资 标准券(888880) 120,000.00 100.00 12,000,000.00 权益工具投资 山西汾酒(600809) 100,000.00 25.02 2,502,000.00 权益工具投资 中泰化学(002092) 496,400.00 12.10 6,006,440.00 合计 20,508,440.00

二、审议及表决情况 公司已于

2016 年12 月7日、2016 年12 月29 日在全国中小企 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011

2 业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会 第六次会议决议公告》(公告编号:2016-014)、《第一届董事会第 七次会议决议公告》(公告编号:2016-015)中分别授权公司总经理 购买股票及理财产品的授权额度为 1,000 万元和 1,500 万元. 公司于

2017 年4月12 日在公司会议室召开第一届董事会第九次 会议, 应出席公司会议的董事

5 人, 实际出席公司会议的董事

5 人. 本次会议由董事长袁泽斌主持,与会董事认真审议.会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉新五心服务管理股份有 限公司章程》的有关规定. 本次会议以举手表决方式通过了 《关于追认公司使用闲置资金购 买股票及理财产品暨进一步明确授权金额范围的议案》 ;

对公司

2016 年利用闲置自有资金购买股票及理财产品的事项予以追认, 并进一步 明确了授权公司总经理在授权金额范围内具体实施购买理财产品的 有关事项,授权期限自实施购买该项理财产品之日起二年,授权额度 为2,500 万元. 审议结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响 为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收 益水平, 公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下运用自有闲 置资金进行适当的投资理财活动,有利于提高资金使用效率,进一步 提高公司整体收益,符合全体股东的利益. 公告编号:2017-011

3 公司购买的股票及理财产品安全性高、风险可控,不影响公司的 日常经营.

四、备查文件 经与会董事签字确认的 《武汉新五心服务管理股份有限公司第一 届董事会第九次会议决议》. 特此公告. 武汉新五心服务管理股份有限公司 董事会

2017 年4月13 日