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武汉道博股份有限公司

600136 2006 年年度报告 武汉道博股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.16

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.17

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

二、备查文件目录.33 武汉道博股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈海淳先生,主管会计工作负责人吴小林先生,会计机构负责人(会计主管人员)徐茜 女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写:道博股份 公司英文名称:WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司英文名称缩写:DOUBLE

2、 公司法定代表人:陈海淳先生

3、 公司董事会秘书:廖可亚女士

电话:027-81732221 传真:027-81732230 E-mail:[email protected] 联系地址:武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C 栋二楼 公司证券事务代表:周家敏先生

电话:027-81732221 传真:027-81732230 E-mail:[email protected] 联系地址:武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C 栋二楼

4、 公司注册地址:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道

367 号 公司办公地址:武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号 C 栋二楼 邮政编码:430205 公司国际互联网

网址:http//www.china-double.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 武汉道博股份有限公司

2006 年年度报告

4 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 道博 公司 A 股代码:600136

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年10 月30 日 公司首次注册登记地点:湖北省武汉市经济技术开发区Ⅲ-5 地块 公司第

1 次变更注册登记日期:2003 年12 月3日公司第

1 次变更注册登记地址:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道

367 号 公司法人营业执照注册号:4201002123430 公司聘请的境内会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座16 层

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 7,250,295.38 净利润 6,029,411.90 扣除非经常性损益后的净利润 4,745,114.66 主营业务利润 11,032,376.78 其他业务利润 890,603.44 营业利润 -17,345,875.48 投资收益 36,836,514.98 补贴收入

0 营业外收支净额 -12,240,344.12 经营活动产生的现金流量净额 -37,153,202.27 现金及现金等价物净增加额 4,085,763.03 武汉道博股份有限公司