PDF《VICON HOLDINGS LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

VICON HOLDINGS LIMITED (在开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3878) 独立非执行董事之变更及委员会之组成独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员辞任 Vicon Holdings Limited ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 或 「董事」 ) 宣布,罗宏泽先生 ( 「罗先生」 ) 辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员,均自 二零一九年五月三十日起生效. 罗先生於二零一七年十一月三十日加入本公司,担任独立非执行董事及审核委员会 主席,辞任上述职务后他将投放更多时间於其他工作. 罗先生已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其辞任的其他事宜须 敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会向罗先生於其服务任期内为董事会、本公司及本公司股东作出的 宝贵贡献致以谢忱. C

2 C 委任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员 根竟咀橹鲁 ( 「组织章程」 ) 细则第

83 条,董事会有权委任任何人士担任董 事,以填补董事会临时空缺或增任董事.所委任的有关董事任期将直至彼获委任后 本公司下届股东大会为止,而有关董事有资格於会上重选连任. 董事会欣然宣布委任谢嘉政先生 ( 「谢先生」 ) 为本公司独立非执行董事、审核委员会 主席及提名委员会成员,均自二零一九年五月三十日起生效;

直至本公司下届股东 大会结束. 谢先生的简历载列如下: 谢先生,32 岁,於二零零九年六月於加拿大多伦多大学取得人类生物学理学士 (荣誉) 学位.彼於二零一四年一月成为香港会计师公会会员.谢先生自二零一零年八 月至二零一八年四月於毕马威任职,最后担任之职位为核数经理.谢先生自二零 一八年四月起於太寅集团有限公司担任高级财务经理.谢先生现为恒益控股有限公 司 (股份代号:1894) (於联交所主板上市) 的独立非执行董事. 谢先生已与本公司订立委任函,,

彼获委任为独立非执行董事,初步任期为三 年,自二零一九年五月三十日起,除非根鲜鑫魏枰灾罩.根橹鲁, 彼须於本公司下次股东大会上轮值退任及膺选连任. 於本公告日期,谢先生概无於本公司或其任何相联法团 (定义见香港法例第

571 章证 券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV 部) 之任何股份或相关股份或任何债权证中 拥有记录於根と捌诨跆趵 XV 部第

352 条规定备存之登记册,或根 所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录

10 所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 须另行知会本公司及联交所之任何权益或淡仓. C

3 C 谢先生就担任独立非执行董事而向本公司提供的服务收取董事袍金每年 180,000 港元.谢先生将不会就担任本公司审核委员会主席及提名委员会成员收取任何董事袍 金.谢先生的酬金经由董事会参考其於本公司的职务及职责以及本公司之薪酬政策 厘定,并须由薪酬委员会不时检讨.彼的酬金乃涵盖於本公司发出的委任函及其后 经由董事会批核之任何修订. 除上文所披露者外,截至本公告刊布日,谢先生 (i) 於过往三年并无在任何其证券於 香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务;