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深圳市新纶科技股份有限公司 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定,作为深圳 市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审阅了公司第四届 董事会第四十次会议需审议的相关事项的相关材料, 现就相关事宜发表如下事前 认可意见:

一、对《关于增加

2018 年度日常关联交易预计额度的议案》发表如下事前 认可意见: 经审阅公司提交的《关于增加

2018 年度日常关联交易预计额度的议案》 ,我 们认为,公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为,交易价格依据 市场价格公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司 和中小股东利益的行为, 新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不 到1%,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响.

因此, 同意公司本次新增日常关联交易额度,并同意将《关于增加

2018 年度日常关联 交易预计额度的议案》提交公司董事会及公司

2018 年第五次股东大会审议.

二、对《关于聘请公司

2018 年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见: 公司聘请

2018 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要求, 亚太 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已具备证券、期货等相关业务审计资格,并 具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力,能够独立对公司财务状 况进行审计,符合公司

2018 年度审计工作的要求.公司此次聘请会计师事务所 有利于增强公司审计工作的独立性与客观性, 不会损害公司和股东特别是中小股 东利益.因此,我们一致同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2018 年年度财务报表审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审 议. 深圳市新纶科技股份有限公司 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

三、对《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见: 经审阅公司提交的《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》 ,我们认为, 公司

2019 年度拟与东莞首道超净技术有限公司(以下简称"东莞首道")、英诺 激光科技股份有限公司(含常州英诺) (以下简称:"英诺激光")、深圳市通新 源物业管理有限公司(以下简称"通新源")、深圳恒益大通投资控股集团有限公 司(以下简称"恒益大通")、深圳前海祥瑞资产管理有限公司(以下简称"前海 祥瑞")发生的交易属正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理 地确定,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行 为,全部日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到 3%,不会对公司 未来的财务状况、 经营成果及独立性产生负面影响. 因此, 同意公司与东莞首道、 英诺激光、通新源、恒益大通、前海祥瑞的交易,并同意将《关于预计

2019 年 度日常关联交易的议案》提交公司董事会及公司

2018 年第五次股东大会审议. (以下无正文) 深圳市新纶科技股份有限公司 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关交易事项 的事前认可意见》签字页) 独立董事(签字) : 张天成 宁钟吉明年月日