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嘉泰数控科技股份公司 股票发行情况报告书

1 嘉泰数控科技股份公司 (泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口) 股票发行情况报告书 (证券代码:838053) 主办券商 (山东省济南市经七路

86 号) 二一六年十月 嘉泰数控科技股份公司 股票发行情况报告书

2 目录释义

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一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排

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四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.

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五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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七、备查文件目录

17 嘉泰数控科技股份公司 股票发行情况报告书

3 释义 在本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下特定意义: 嘉泰数控、公司、本公司 指 嘉泰数控科技股份公司 发行情况报告书 指 嘉泰数控科技股份公司股票发行情况报告书 股东大会 指 嘉泰数控科技股份公司股东大会 董事会 指 嘉泰数控科技股份公司董事会 监事会 指 嘉泰数控科技股份公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《嘉泰数控科技股份公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《嘉泰数控科技股份公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 嘉泰数控科技股份公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 公司本次成功发行人民币普通股 247.00 万股,募集资金 2,593.50 万元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 10.50 元. 公司

2015 年12 月31 日经审计的净资产为 15,879.02 万元, 每股净资产 2.08 元;

2015 年度净利润为 7,145.79 万元,基本每股收益为 1.32 元. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等多种因素确定本次股票发行的最终价格.

(三)现有股东优先认购的情况 根据《公司章程》第19 条的相关规定, 公司股东对公司公开或非公开发行 的股份没有优先认购的权利 .因此,公司现有股东在本次股票发行中没有优先 认购权.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年9月29 日出具的中兴 华验字(2016)第BJ03-0023 号《验资报告》验证,本次股票发行新增投资者的 认购结果如下表: 序号投资者名称 认购股数(股) 认购金额(元) 认购 方式 备注

1 中泰证券股份有限公司 470,000 4,935,000.00 现金 做市商

2 联讯证券股份有限公司 450,000 4,725,000.00 现金 做市商

3 国都证券股份有限公司 450,000 4,725,000.00 现金 做市商