PDF《华电国际电力股份有限公司 六届二十次董事会决议公告》

1 证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2013-030 华电国际电力股份有限公司 六届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华电国际电力股份有限公司("本公司")第六届董事会第二十次会议("本 次会议")于2013 年11 月27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街

2 号中国华电大厦召开.本次会议的通知和相关材料于

2013 年11 月16 日以电子 邮件形式向各位董事发出.本公司董事长云公民先生主持本次会议,12 名董事 亲自出席本次会议.本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,合法有效.本公司监事会主席李晓鹏先生,监事彭兴宇先生和陈斌先生列 席了本次会议.本次会议审议通过以下决议,包括:

一、董事云公民先生和陈飞虎先生拟辞去本公司董事职务,自本公司临时股 东大会结束时起生效.董事会同意提名李庆奎先生和苟伟先生为本公司董事候选 人,并提交本公司临时股东大会审议. 该议案经提名委员会同意,全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权,0 反对. 董事会对云公民先生和陈飞虎先生多年来为本公司所做的工作表示满意, 对 其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感 谢.

二、选举陈建华先生为本公司副董事长. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权,0 反对.

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三、审议并批准《关于召开公司

2014 年第一次临时股东大会的议案》 ,授权 董事会秘书适时向股东发出

2014 年第一次临时股东大会通知. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票弃权,0 反对. 上述所有议案均已获得董事会批准或通过. 特此公告 华电国际电力股份有限公司

2013 年11 月27 日 附件:李庆奎先生和苟伟先生的简历

3 附件: 李庆奎先生,中国国籍,生于一九五六年三月,毕业于山东大学,高级工程 师,在职研究生,现任中国华电集团公司董事长、党组书记.李先生曾就职于山 东省电力局及其所属的山东沾化发电厂、山东菏泽发电厂,中纪委、监察部驻电 力工业部、国家电力公司纪检组,中国国电集团公司.李先生在电力管理方面具 有30 年以上的工作经验. 苟伟先生,中国国籍,生于一九六七年六月,工商管理硕士,高级工程师, 毕业于华北电力大学,现任中国华电集团公司经济运营协调部主任.苟先生曾先 后就职于江油电厂、四川广安发电有限责任公司、华电国际电力股份有限公司、 中国华电集团公司湖北分公司、华电湖北发电有限公司.苟先生在电力生产、经 营管理等方面具有

24 年的工作经验.