PDF《华电国际电力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公...》

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600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2012-028 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

华电国际电力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事 会第十二次会议于

2012 年10 月30 日,在北京市西城区宣武门内大 街2号中国华电大厦召开.本公司董事长云公民先生主持会议,本公 司12 名董事亲自出席会议,符合有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定, 会议合法有效. 监事会主席李晓鹏先生、 监事彭兴宇先生、 陈斌先生列席本次会议. 会议听取本公司

2012 年三季度经营情况的工作汇报和修订本公 司关联方的报告.经与会董事表决,形成了如下决议,包括:

一、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的

2012 年第三 季度报告和季报摘要,并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票 上市规则》 的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时 发布.

二、审议并批准《信息披露管理制度》 (修订) .

三、审议并批准本公司对

2012 年环保技改项目计划的调整.

四、鉴于钟统林先生已提交《辞职函》 ,同意钟统林先生拟辞去 本公司六届董事会董事和辞去副总经理职务的请求, 董事会对钟统林 先生多年来为本公司所做的工作表示满意, 对其多年来为本公司经营

1 和发展所做出的贡献给予高度的评价,并向其表示衷心感谢.

五、同意提名苟伟先生为本公司董事候选人,并提交股东大会 审议. 该议案经提名委员会同意,全体独立董事认可并出具同意该议 案的意见函. 苟伟先生的简历请见附件. 特此公告. 华电国际电力股份有限公司

2012 年10 月30 日23附件:苟伟先生简历 苟伟先生,中国国籍,生于一九六七年六月,研究生,高级工程师, 苟先生毕业于华北电力大学,现任本公司副总经理职务,曾先后就职 于江油电厂、四川广安发电有限责任公司、华电国际电力股份有限公 司、中国华电集团公司湖北分公司、华电湖北发电有限公司.在电力 生产、经营管理等方面具有

23 年的工作经验.