PDF《华电能源股份有限公司》

华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司

20 20

20 2010

10 10 10年第三次临时股东大会会议材料 年第三次临时股东大会会议材料 年第三次临时股东大会会议材料 年第三次临时股东大会会议材料

2010 年10 月1华电能源

2010 年第三次临时股东大会会议材料之一 关于参与 关于参与 关于参与 关于参与中国 中国 中国 中国华电 华电 华电 华电财务 财务 财务 财务有限公司 有限公司 有限公司 有限公司增资扩股 增资扩股 增资扩股 增资扩股的议案 的议案 的议案 的议案 各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东: : : : 公司于

2004 年12 月25 日召开的公司

2004 年第一次临时 股东大会上审议通过了《关于向中国华电财务有限公司(以下 简称华电财务)投资的议案》,同意公司用自有资金向华电财 务出资人民币 4,000 万元.

哈尔滨热电有限责任公司当时也作为华电财务的股东方出 资1,000 万元,2008 年底公司取得哈热公司控股权后将该公 司纳入公司合并报表范围,因此公司对华电财务的投资额合计 为5,000 万元,持股比例为 4.95%.根据华电财务

2008 年第 二次临时股东会决议及

2008 年度利润分配方案,将应分配给 公司的

2008 年度投资收益 1,875 万元转增股本,2009 年底公 司对华电财务的投资额增至 6,875 万元. 华电财务注册资本 139,000 万元,主要业务包括对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理业务,成员 单位交易款项的收付;

保险代理;

成员单位的担保等.截至

2009 年12 月31 日,华电财务的总资产及净资产分别为1,571,299 万元及189,973 万元.2009 年实现利润总额24,671 万元,净利润 17,147 万元. 根据

2010 年8月24 日召开的华电财务

2010 年第三次股 东会决议,该公司拟进行增资扩股,并通过两个步骤来完成. 第一步按现有股本的 16%转增股本,共转增 22,240 万股,公 司此次可转增 1,100 万股.第二步是定向募集新股 338,760 万股,发行价格为 1.20 元/股,增资扩股完成后华电财务的总股 本将增至

50 亿元.公司拟用自有资金出资 6,000 万元参与其 增资扩股,认购股份 5,000 万股.上述增资完成后,公司将增

2 持华电财务 6,100 万股,合计持有 12,975 万股,持股比例为 2.595%. 公司参与华电财务增资扩股对公司拓宽产业结构,抓住金 融产业的发展机遇具有积极意义.同时华电财务近年盈利稳定 增长,因此向华电财务增资可为公司带来稳定的投资收益.由 于华电财务增资后的控股股东仍为公司的控股股东――中国华 电集团公司,此次公司参与华电财务的增资扩股构成公司与华 电集团的关联交易,华电集团将回避表决. 以上议案请审议. 华电能源股份有限公司

2010 年10 月29 日3华电能源

2010 年第三次临时股东大会会议材料之二 关于公司日常关联交易的议案 关于公司日常关联交易的议案 关于公司日常关联交易的议案 关于公司日常关联交易的议案 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东: : : : 根据监管部门有关规定,公司与关联方发生的日常关联交 易需提交公司股东大会审议,现将公司与中国华电集团财务有 限公司(以下简称 华电财务公司 )和华电煤业集团有限公 司(以下简称 华电煤业 )的日常关联交易情况汇报如下: 一一一