PDF《华电重工股份有限公司》

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1 - 证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 临2019-023 华电重工股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联 交易预计事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关 联交易预计事项需要提交公司2018年年度股东大会审议. ? 公司于2018年实际发生的关联交易以及预计的2019年度日常 关联交易均建立在公平、互利的基础上,未损害上市公司和中小股东 的利益,不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的 影响,也不会影响上市公司的独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月25 日召开的第三届董事会第六次会议对 《关 于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预 计的议案》进行了审议,关联董事文端超、彭刚平、田立对本议案回 避表决,会议审议通过了该议案,并同意提交公司

2018 年年度股东 -

2 - 大会审议.董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同意 意见.独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司 董事会、股东大会审议. 审计委员会书面意见: "2018 年, 公司实际关联交易收入为 24.55 亿元,关联采购金额 5,894.71 万元.预计

2019 年关联交易收入为

34 亿元,预计

2019 年关联采购金额为 2.73 亿元.公司于

2018 年度 已经发生的和

2019 年预计发生的日常关联交易有利于提高公司的销 售收入,有利于公司日常经营和稳步发展,关联交易遵循了有偿、公平、 自愿的商业原则, 交易定价公允, 不会损害公司及其股东的利益, 对公司和全体股东而言是公平合理的, 同意将相关议案提交公司董事 会审议" . 独立董事事前认可及独立意见: "我们对公司

2018 年度日常关联 交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审 核,同意将相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议.我们仔 细阅读了公司提供的相关资料,认为公司

2018 年度实际发生的日常 关联交易和

2019 年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定 性,可以实现优势互补和资源的合理配置.关联交易遵循了有偿、公平、 自愿的商业原则, 交易内容和审议程序合法合规, 交易定价公允, 有利于公司的生产经营和长远发展, 不会对公司当期及未来财务状况 和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益.同意将 相关议案提交公司

2018 年年度股东大会审议" . 另,公司于

2019 年4月25 日召开第三届监事会第六次会议,审-3-议通过了 《关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日 常关联交易预计的议案》 .

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计 事项尚需经公司

2018 年年度股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年,公司关联交易收入为 24.55 亿元,约占全部营业收入 的42.08%.有关对比情况如下: 单位:万元 关联交易 类别 产品/服务/委托 /消缺 关联人