PDF《广东华电建设股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

18 号1座厂房三楼之 一 有限责任公 司 李丽 研发、制造、 销售、安装、 维护: 电力变 压器、 高低压 元件及相关的电力设备、 高中低压开关设备、 电表 箱、动力箱、 高低压元功补偿滤装置、 智能电网设备、 成套电气 设备、 电力电 子设备、 电力 自动化设备、 配电自动化开半设备及级端设备, 真 公告编号:2019-010 空断路器、 隔 离开关、 平板 拖车;

国内贸 易;

物业租赁;

机械设备 经营租赁. 西安维能电 气有限公司 500.00 西安市雁塔区电子西街

3 号西京国 际电气中心 A 座2层208 室 其他有限责 任公司 叶荣伟 一般经营项目:高压电器、 电力电子 设备、 机电设 备、 机电传感 设备、 电力系 统安全监测设备、 电力系 统配电智能化设备、 配电 自动化设备的研发、制造、销售;

电气设备技术咨询服务;

电 力工程安装、 维修、改造、 服务. 江苏顺继电 气有限公司 10,000.00 江苏宿城经济开发区科创路东侧面勇进路

58 号 有限责任公 司 罗剑荣 生产、加工、 销售、安装、 维护:220KV 级及以下的电力变压器、 油浸感应稳(调)压器、 PVC 行线槽、 高低压元件、 电线、 电缆及 相关的电力设备及元配件、 组合式变 电站、 组合式 变压器、 地下 式变压器、 整 流变压器 (移 粗变压器) 、 接地变压器、 电抗器、 互感 公告编号:2019-010 器、 高中低压 开半设备、 电表箱、动力箱、 高低压无 功补偿拔滤波装置, 智能 电网设备、 成 套电气设备、 电力电子设备、 电力自动 化设备.

(二) 关联关系 黄文基,公司股东、董事兼总经理,为公司关联自然人. 苏金爱,公司股东、董事兼总经理黄文基配偶,为公司关联自然 人. 于冀江,公司控股股东、实际控制人,为公司关联自然人. 曾结仪,公司控股股东、实际控制人于冀江配偶,为公司关联自 然人. 叶文龙,公司股东、为公司关联自然人. 钟婷婷,公司股东叶文龙配偶,为公司关联自然人. 公司股东、董事黄文基持有佛山市美日投资有限公司 8%的股权, 公司实际控制人于冀江之妻曾结仪持有佛山市美日投资有限公司 12% 的股权,并任其经理.佛山市鸿大创展投资有限公司、佛山市车世界 汽车产业园投资有限公司为佛山市美日投资有限公司的全资子公司, 为公司关联法人;

佛山市鸿海市场经营管理有限公司为佛山市美日投 资有限公司参股公司;

广东广特电气股份有限公司为控股股东于冀江 的控股公司,广东维能电气有限公司、江苏顺继电气有限公司、西安 维能电气有限公司为广东广特电气股份有限公司的子公司, 为公司关 公告编号:2019-010 联法人.

三、 关联交易的主要内容 根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况, 公司预计

2019 年度全年的日常性关联交易情况如下:

1、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿海市场经营管理有 限公司签订的《租赁合同》,公司将支付关联方

2019 年度租金水电 物业等费用,金额不超过 50.00 万元.如有变更双方另协商签署补充 协议.

2、根据

2016 年3月15 日,公司与佛山市鸿大创展投资有限公 司签订的《租赁合同》,公司将支付关联方

2019 年度租金为 5.00 万元.

3、公司控股股东、实际控制人于冀江及其配偶曾结仪,公司股 东兼总经理黄文基及其配偶苏金爱,公司股东叶文龙及其配偶钟婷 婷,为公司