PDF《国电电力发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-41 债券代码:122151 债券简称:12 国电

01 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122166 债券简称:12 国电

04 债券代码:122324 债券简称:14 国电

01 国电电力发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")七届二十五次 董事会会议通知, 于2015 年7月22 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出.会议于

2015 年7月29 日以通讯方式召开;

会议应 到董事

11 人, 实到

11 人, 公司监事、 高管人员列席了会议, 符合 《公 司法》和《公司章程》的规定.公司董事长陈飞虎先生主持会议,会 议审议并一致通过了全部议案,形成以下决议:

一、 同意《关于国电电力瓜州风力发电有限公司以电费收费权 质押贷款的议案》 同意公司全资子公司国电电力瓜州风力发电有限公司 (以下简称 瓜州公司)与工商银行酒泉瓜州支行、国家开发银行甘肃分行、农业 银行瓜州分行、邮储银行瓜州分行等银行开展融资业务,融资金额 12.8 亿元,融资期限

13 年,利率不超过银行同期贷款基准利率,瓜 州公司与相关银行签订电费收费权质押合同, 质押期限为自质押合同 生效时起,至瓜州公司还清相关贷款本息为止.

2

二、 同意《关于云南新能源开发有限公司以电费收费权质押贷 款的议案》 同意公司全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司 (以下简 称云南新能源) 与建设银行云南分行以电费收费权质押贷款方式开展 融资业务,融资金额 2.82 亿元,融资期限

11 年,利率不超过银行同 期贷款基准利率,质押期限

11 年.

三、 同意 《关于国电江苏电力有限公司注册发行

50 亿元超短期 融资券的议案》 同意公司全资子公司国电江苏电力有限公司(以下简称"江苏公 司" )注册

50 亿元超短期融资券(以下简称"超短融" ) ,并将分期择 机发行,发行期限最长不超过

270 天(九个月). 董事会授权江苏公司办理注册发行超短融的相关具体事宜.

四、 同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》 具体内容详见 《国电电力发展股份有限公司关于调整部分日常关 联交易的公告》 (公告编号:临2015-43) . 该项议案需提交股东大会审议.

五、 同意《关于调整公司部分独立董事的议案》 根据中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》 (中组发〔2013〕18 号)要求,王瑞祥先生、 王晓齐先生、胡卫平先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去 公司董事会相关专门委员会委员职务. 公司董事会提名,田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为公司第 七届董事会独立董事候选人.田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生作 为独立董事候选人, 须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东

3 大会表决.候选人简历详见附件. 该项议案需提交股东大会审议.

六、 同意《关于召开

2015 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于上述决议中第

四、第五项议案需提交公司股东大会审议,公 司董事会决定召开公司