PDF《华电重工股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 2019-002 华电重工股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年1月18日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年1月18 日14 时 召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号华电发展大厦 B 座11 层1110 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年1月18 日至2019 年1月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于免去霍利董事职务的议案 √ 累积投票议案 2.00 关于调整公司部分董事的议案 应选董事(4)人2.01 文端超 √ 2.02 田立 √ 2.03 侯旭华 √ 2.04 郭树旺 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第七次临时会议、第三届董 事会第九次临时会议审议通过,相关内容详见公司于

2018 年12 月13 日、2019 年1月3日在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的相关公告,以及后续公司按照相关规定在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的 "2019 年第一次临时股东大会会 议资料" .

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进 行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任 一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.