PDF《华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告》

1 证券代码:

601226 证券简称: 华电重工 公告编号: 临2018-050 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司

2018 年度日常关联交易预计相关议案已经公司

2018 年第 一次临时股东大会审议通过;

? 公司资产完整、业务独立,与华电(福建)风电有限公司的交 易真实,定价公允合理,不会对公司独立性造成不利影响. 近日,华电重工股份有限公司(以下简称 公司 )与华电(福建)风电有限公司签署了《福建华电福清海坛海峡300MW 海上风电 场试桩、风机基础制作与施工、风机安装及海缆敷设工程合同》,合 同金额约为14.49亿元人民币.具体情况如下:

一、日常关联交易审议程序 公司2018年2月2日召开的第三届董事会第五次临时会议对 《关于 公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计 的议案》进行了审议,关联董事孙青松、霍利、彭刚平对本议案回避 表决,会议审议通过了该议案,并同意提交公司2018年第一次临时股

2 东大会审议.董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同 意意见.独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公 司董事会、股东大会审议. 审计委员会书面意见:

2017 年, 公司实际关联交易收入为 22.28 亿元,约占全部营业收入的 45.47%,关联采购金额 4,556.10 万元, 约占全部营业成本的 1.05%.预计

2018 年关联交易收入为

32 亿元, 预计

2018 年关联采购金额 2.489 亿元. 公司于

2017 年度已经发生的 和2018 年预计发生的日常关联交易可以充分利用关联方的市场,保 证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置.关联交 易对本公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响, 公司 与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的 生产经营和长远发展,没有损害公司或中小股东的利益. 独立董事事前认可及独立意见: 我们对公司2017年度日常关联 交易执行情况和2018年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审 核,同意将相关议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议.我 们仔细阅读了公司提供的相关资料, 认为公司2017年度实际发生的日 常关联交易和2018年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳 定性,可以实现优势互补和资源的合理配置.关联交易遵循了有偿、 公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公 允,有利于公司的生产经营和长远发展,不会对公司当期及未来财务 状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益.同 意将相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议.

3 公司于2018年2月2日召开第三届监事会第三次临时会议, 审议通 过了 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联 交易预计的议案》. 公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会对《关于 公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计 的议案》进行了审议,关联股东中国华电科工集团有限公司对本议案 回避表决,会议审议通过了该议案.