PDF《贵州黔源电力股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2019026 贵州黔源电力股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任.

特别提示: 1.本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会. 2.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 3.会议时间: 现场会议时间:2019 年4月18 日(星期四)15:00;

网络投票时间为:2019 年4月17 日-4 月18 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年4月18 日9:30-11:30,13:00 -15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年4月17 日15:00 至2019 年4月18 日15:00 期间的任意时间. 4.会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路

46 号黔源大厦

4 楼会议中心. 5.会议主持人:公司董事长刘靖先生主持本次会议. 6.会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定.

二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表

121 人,代表股份 122,226,975 股,占公司总股份的 40.0221%. 其中: 通过现场投票的股东及股东授权代表

6 人, 代表股份 103,247,661 股, 占公司总股份的 33.8075%. 通过网络投票的股东

115 人,代表股份 18,979,314 股,占公司总股份的 6.2146%. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表

119 人,代表股份 42,872,919 股,占公司总股份的 14.0383%. 其中: 通过现场投票的股东及股东授权代表

4 人, 代表股份 23,893,605 股, 占公司总股份的 7.8237%. 通过网络投票的股东

115 人,代表股份 18,979,314 股,占公司总股份的 6.2146%. 2.公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议.

三、会议议案审议情况: 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案: 1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》 . 总表决情况: 同意117,967,416股,占出席会议所有股东所持股份的96.5150%;

反对 3,693,359股,占出席会议所有股东所持股份的3.0217%;

弃权566,200股(其中, 因未投票默认弃权295,200股) ,占出席会议所有股东所持股份的0.4632%. 中小股东总表决情况: 同意38,613,360股,占出席会议中小股东所持股份的90.0647%;

反对 3,693,359股,占出席会议中小股东所持股份的8.6147%;

弃权566,200股(其中, 因未投票默认弃权295,200股) ,占出席会议中小股东所持股份的1.3206%. 2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》 . 总表决情况: 同意117,937,414股,占出席会议所有股东所持股份的96.4905%;

反对 3,693,359股,占出席会议所有股东所持股份的3.0217%;

弃权596,202股(其中, 因未投票默认弃权295,200股) ,占出席会议所有股东所持股份的0.4878%. 中小股东总表决情况: 同意38,583,358股,占出席会议中小股东所持股份的89.9947%;

反对 3,693,359股,占出席会议中小股东所持股份的8.6147%;

弃权596,202股(其中, 因未投票默认弃权295,200股) ,占出席会议中小股东所持股份的1.3906%. 3.审议通过了《2018年度财务决算、2019年财务预算安排说明》 . 总表决情况: 同意117,528,714股,占出席会议所有股东所持股份的96.1561%;