PDF《新乡市中天新能源科技股份有限公司》

公告编号:2016-004 证券代码:870309 证券简称:中天新能 主办券商:中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 关于增加

2017 年第一次临时股东大会临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 新乡市中天新能源科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年12 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 《新乡市中天新能源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会 议通知公告》 (公告编号: 2016-002) , 定于

2017 年1月10 日召开

2017 年第一次临时股东大会,股权登记日为

2017 年1月5日.

二、增加临时议案情况的说明

2016 年12 月27 日,公司董事会收到公司股东张学红女士(持有 公司 70.20%的股份)书面提交的《关于提请增加新乡市中天新能源科 技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会临时议案的函》 ,提请公 司董事会将《关于投资建设〈新乡市中天新能源科技股份有限公司年 产1200 吨碳纳米材料项目〉的议案》作为临时议案提交

2017 年第一 次临时股东大会审议. 该临时议案主要内容如下: 公告编号:2016-004 碳纳米材料为新型锂离子电池材料,产品所需技术领先,市场前 景广阔,能降低电池成本,提高电池性能.新乡市中天新能源科技股 份有限公司计划在原有厂房内,投资建设《新乡市中天新能源科技股 份有限公司年产

1200 吨碳纳米材料项目》 .产品主要是将原材料(碳 纳米管、N-甲基吡咯烷酮、分散剂)在密闭的高速分散机中按照工艺 要求进行充分分散制成;

流程为配料→高速预分散→精磨分散→包装 →入库;

项目主要设备为分散机、砂磨机、冷水机、除湿机等;

项目 总投资

200 万元,全部来源于企业自筹.

三、董事会审核意见 经董事会审核,该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述议案内容属于股东大会 职权范围,有明确议题和具体审议事项,程序符合国家法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定.公司董事会同意将上述议案作为临时 议案提交

2017 年第一次临时股东大会审议. 除上述增加的临时提案外, 公司于

2016 年12 月26 日公告的 《2017 年第一次临时股东大会会议通 知公告》列明的其他事项不变.

四、增加临时议案后公司

2017 年第一次临时股东大会审议的议案

(一)《关于变更公司经营范围的议案》;

(二)《关于变更公司经营期限的议案》;

(三)《关于修订新乡市中天新能源科技股份有限公司章程第二 十条和第一百零九条的议案》;

公告编号:2016-004

(四)《关于变更会计师事务所的议案》;

(五)《关于投资建设〈新乡市中天新能源科技股份有限公司年 产1200 吨碳纳米材料项目〉的议案》.

五、备查文件目录 《关于提请增加新乡市中天新能源科技股份有限公司

2017 年第一 次临时股东大会临时议案的函》 新乡市中天新能源科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月29 日