PDF《中国核能电力股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举...》

证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号: 2018-050 中国核能电力股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会换届相关工作 公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股 票上市规则》 及 《公司章程》 的相关规定, 公司按程序进行董事会换届选举工作.

2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后,公 司第三届董事会将由

15 名董事组成,其中非独立董事

10 名,独立董事

5 名.公 司董事会提名、 薪酬与考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查, 公司于

2018 年12 月12 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》 . 第三届董事会董事候选人名单如下 (简历附后) : 1. 提名陈桦、张涛、于瑾珲、蒋德宽、车大水、雷鸣泽、何小剑、曹路、 陈国庆为公司第三届董事会非独立董事候选人. 2. 提名马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培为公司第三届董事会独立董 事候选人. 上述议案尚需提交公司

2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举 产生.公司第三届董事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算. 上述董事候选人经国资委备案并公司股东大会选举为董事后, 将与经公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会. 上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后, 方可被 提交公司股东大会选举为独立董事. 公司第二届董事会独立董事发表了独立意见, 认为公司第三届董事候选人的 任职资格符合担任上市公司董事的条件,其中,独立董事候选人具备担任独立董 事的资格, 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系;

其教育背景、 任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;

其提名程序符合相关法律法规及规 范性文件以及《公司章程》的规定. 3. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定,于 近期组织全体职工民主选举, 贾建富先生当选为公司第三届董事会职工代表董事. 股东大会选举产生新一届董事会之前, 公司第二届董事会董事将继续履行职 责.

二、监事会换届相关工作 公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股 票上市规则》 及 《公司章程》 的相关规定, 公司按程序进行监事会换届选举工作. 公司第三届监事会将由

6 名监事组成,其中非职工代表监事

4 名, 职工代表监事

2 名. 1. 非职工代表监事 公司于

2018 年12 月12 日召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》 ,同意提名何勇、李桃、陈宝军、罗笑春为 公司第三届监事会监事候选人(简历附后) . 上述议案尚需提交公司

2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举 产生.公司第三届监事会成员任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算. 上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后, 将与经公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会. 股东大会选举产生新一届监事会之前, 公司第二届监事会监事将继续履行职 责. 2. 职工代表监事 公司工会依据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定,于近期 组织全体职工民主选举,李忠涛先生,张红军先生当选为公司第三届监事会职工 代表监事(简历附后) . 特此公告. 中国核能电力股份有限公司董事会