PDF《CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED》

309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港九龙尖沙咀东部麽地道75号南洋中心2座 12楼 3室 敬启者: 建议发行及购回股份的一般授权及建议重选董事绪言本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈以供批准的决议案的资料.该等决议案建议(a)授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过通过有关批准此项授权的决议案当日已发行股份总数20%的股份;

(b)授予董事建议购回董事会函件C4C授权;

(c)透过加入根ㄒ楣夯厥谌ǘ夯氐囊逊⑿泄煞葑苁岳┐蠓⑿泄煞莸囊话闶谌;

(d) 建议重选退任董事及(e)宣派股息. 发行及购回股份的一般授权本公司於2017 年5月19 日举行的股东周年大会上已通过普通决议案,授予董事现有发行授权及现有购回授权. 除其他事项外,根鲜泄嬖虻墓娑跋钟蟹⑿惺谌ㄓ胂钟泄夯厥谌ǖ奶蹩,现有发行授权及现有购回授权将於股东在股东大会上通过普通决议案将其撤销或修订时失效. 股东周年大会上将提呈股东周年大会通告所载的第5A (d)及5B (c)项决议案, 以分别撤销现有发行授权及现有购回授权.股东周年大会上亦会提呈第5A (a)、 (b)、(c)及(e)项决议案所载有关配发、发行及处置不超过通过批准此项授权的决议案当日已发行股份总数20%的股份(按 本公司於最后可行日期已发行股本计算并假设自最后可行日期起已发行股份数目并无任何变动,为3,102,418,400 股股份) 的新一般授权及第5B (a)、(b)及(d) 项决议案所载的建议购回授权.该等授权将持续生效,直至以下最早日期为止:(i)本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii)法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

或(iii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订该授权所给予的权力时.就建议新一般授权而言,董事谨此表明,彼等概无计划即时根泄厥谌ǚ⑿谢蚬夯厝魏喂煞. 上市规则规定须向股东发出有关建议购回授权的说明函件,该函件载於本通函附录.说明函件包含所有合理必需资料,以使股东对於是否在股东周年大会上投票赞成或反对关於建议购回授权的有关决议案作知情决定. 股东周年大会通告第5C 项决议案亦将於股东周年大会上提呈,以扩大第5A 项决议案项下发行股份的一般授权,方法为将根ㄒ楣夯厥谌ㄋ夯氐囊逊⑿泄煞葑苁尤敫靡话闶谌ǖ敝. 董事会函件C5C建议重选董事根竟咀橹鲁滔冈,退任董事须在股东周年大会上退任,惟符合资格於大会上膺选连任. 将於股东周年大会上膺选连任的各退任董事的简历如下: 执行董事罗建峰先生,46岁,於2010年4月2日获委任为本公司执行董事.彼亦於本集团内多间成员公司担任董事总 经 理监 事职务.罗先生於会计方面拥有约25 年经验,并於1993 年7月至1996年 3月 任职於顺德市会计师事务所、於1996年4月至2001年12月任职於广东德正有限责任会计师事务所及於2002年1 月至2007 年12 月任职於广东公诚会计师事务所.於2008年 1月 至2016 年4月, 罗先生在佛山市中正诚会计师事务所有限公司担任注册会计师.罗先生为中国注册会计师协会会员.於2009年6月至2015 年6月,罗先生曾於上海证券交易所上市的百川能源股份有限公司(前 称为万鸿集团股份有限公司) (股份代号:600681) 任独立董事.罗先生於2018 年4月16日获在联交所上市的兴发铝业控股有限公司(股 份代号:98) 委任为执行董事.罗先生於1993年6月取得广东商学院的经济学学士学位. 罗先生与本公司订立由2017年1月1日起计为期3年的服务合约,可由任何一方向另一方发出不少於3 个月的书面通知予以终止.罗先生的酬金为每年1,420,000 港元及酌情花红,乃经参考市场水平及彼的工作量、职责及工作复杂程度等因素来厘定.根と捌诨跆趵,罗先生拥有1,927,000 股股份权益,相当於本公司於最后可行日期已发行股本约0.06%. 非执行董事林德纬先生,57岁,於2010年2月27日获委任为本公司非执行董事.林先生於法律行业累积约23年经验,并於1995年至2001年间在多间中国律师事务所任职兼职律师.於2001 年,林先生在广东法制盛邦律师事务所任职律师, 并於2004 年成为该律师事务所的合夥人.自2013 年起,林先生在广东粤高律师事务所任职律师. 董事会函件C6C林先生并无与本公司订立任何服务合约或雇佣合约.林先生的任期由2017年1月1日起计为期三年,惟其委任须根竟菊鲁滔冈蜢侗竟竟啥蠡嵘下种蹈嫱思坝ρ×.林先生就其担任本公司董事收取每年546,000港元的酬金,酬金乃董事会与林先生经参考彼於本公司的职责及责任以及当前市况后共同协定.根と捌诨跆趵,林先生并无拥有任何股份的权益. 独立非执行董事张文宇先生,43 岁,於2012年12月31日获委任为本公司独立非执行董事.张先生获得香港理工大学文学学士学位,主修会计,并为香港会计师公会会员.张先生拥有逾19年财务管理及财务服务经验.张先生现任联交所上市的飞鱼科技国际有限公司 (股份代号:1022) 首席财务官兼公司秘书.於2000 年至2004年,张先生任职於国际会计师事务所安永会计师事务所审计部.於2004年至2011 年,张先生曾先后於法国巴黎资本(亚 太) 有限公司、瑞士联合银行集团及摩根大通证券(亚 太) 有限公司的投资银行部担任副总裁或董事. 张先生并无与任何本公司董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关系.张先生并无与本公司订立任何服务合约或雇佣合约.张先生的任期由2017年1月1日起计为期三年,惟其委任须根竟菊鲁滔冈蜢侗竟竟啥蠡嵘下种蹈嫱思坝ρ×.张先生将就其担任本公司董事收取每年325,000 港元的酬金,酬金乃董事会与张先生经参考彼於本公司的职责及责任以及当前市况后共同协定.根と捌诨跆趵,张先生并无拥有任何股份的权益. 兰芳女士,42岁,已於2015年1月1日获委任为本公司独立非执行董事. 兰........