PDF《中国电力新能源发展有限公司*》

阁下对本通函任何内容或应采取之行动如有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有中国电力新能源发展有限公司之股份,应立即将本通函连同 附随之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以 便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容而产 生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. China Power New Energy Development Company Limited 中国电力新能源发展有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:735) 建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权及建议重选本公司退任董事及本公司股东周年大会通告中国电力新能源发展有限公司谨订於2017年5月19日(星期五)上午11时正假座香港湾仔港湾 道26号华润大厦38楼3801C05室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第16至19页.随函 附奉适用於2017年股东周年大会之代表委任表格.该代表委任表格亦刊载於香港联合交易 所有限公司网页(www.hkexnews.hk)及本公司网页(www.cpne.com.hk). 无论 阁下能否出席2017年股东周年大会,务请将代表委任表格按其上印列之指示填妥及 签署,并尽早交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼,而该表格无论如何最迟须於2017年股东周年大会或其任何续会 指定举行时间48小时前 (即不迟於2017年5月17日 (星期三) 上午11时正) 交回.填妥及交回代 表委任表格后,股东仍可按意愿亲自出席大会,并在会上投票. 本通函之时间及日期均为香港时间及日期. * 仅供识别 2017年4月18日―i―页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言.3 2. 建议授出购回及发行授权.4 3. 建议重选退任董事

4 4. 2017年股东周年大会及委任代表之安排

5 5. 推荐建议.5 6. 一般资料.5 附录一:购回授权之说明函件.6 附录二:建议於2017年股东周年大会上重选退任董事之详情

9 2017年股东周年大会通告

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1 ― 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「2017年股东 周年大会」 指 本公司将於2017年5月19日(星期五)上午11时正假座香港湾 仔港湾道26号华润大厦38楼3801C05室举行之股东周年大 会 (或其任何续会) ,以考虑及批准 (如适用) 载於本通函 第16至19页之大会通告内所载之决议案;

「董事会」 指 本公司董事会;

「本公司」 指 中国电力新能源发展有限公司,於百慕达注册成立之有限 公司,其股份於联交所主板上市;

「现行细则」 指 本公司现行之公司细则;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司;

「港元」 指 港元,香港之法定货币;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「发行授权」 指 董事会函件第2(b)段所定义者;

「最后可行日期」 指2017年4月10日,即本通函付印前可确定其中所载若干资 料之最后实际可行日期;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「购回授权」 指 董事会函件第2(a)段所定义者;