PDF《华电能源股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告》

1 证券代码:600726

900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:临2010-025 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 华电能源股份有限公司 六六六六届 届届届二 二二二十 十十十二 二二二次董事会会议决议 次董事会会议决议 次董事会会议决议 次董事会会议决议公告 公告 公告 公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2010 2010

2010 2010 年第 年第 年第 年第四 四四四次临时股东大会通知 次临时股东大会通知 次临时股东大会通知 次临时股东大会通知 华电能源股份有限公司六届二十二次董事会于

2010 年11 月12 日以 通讯方式召开,公司董事

15 人,参加表决的董事

15 人,符合《公司法》 及公司章程的有关规定,会议决议有效.

会议审议通过了如下议案:

一、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案 公司拟挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司 3.59%股权, 详见同日公司转让股权公告. 此议案获同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新 能源有限责任公司股权相关事宜的议案 董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本 次转让股权的相关事宜.董事会在授权范围内,再授权董事梅君超代为行 使上述权利,并签署相关的文件. 此议案获同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、关于召开

2010 年第四次临时股东大会的议案

(一)会议召开时间

2010 年11 月29 日上午

9 点

(二)会议召开地点 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街

209 号公司

8 楼会议室

(三)会议内容

1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案

2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能 源有限责任公司股权相关事宜的议案

(四)出席会议对象 截止

2010 年11 月22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和

11 月25 日交易结束后登记在

2 册的 B 股股东或其授权委托人(B 股股东最后交易日为

2010 年11 月22 日). 公司的董事、监事及高级管理人员.

(五)出席会议登记办法 出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议 的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续.机构投 资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登 记手续.异地股东可以通过信函或传真登记.请符合条件出席会议的股东 于2010 年11 月26 日到公司证券管理部办理登记手续.

(六)其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理.

2、联系

电话:0451-82525708 0451-82525778

3、传真:0451-82525878 0451-82525778

4、邮编:150001

5、联系人:王颖秋 战莹 此议案获同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 附: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席华电能源股份有限公司

2010 年第四次临时股东大会,并行使表决权. 委托人(签名): 受托人(签名): 身份证号: 身份证号: 股东帐号: 股东帐号: 持有股数: 委托时间: 年月日有效期: 委托人对审议事项的投票指示: 华电能源股份有限公司董事会 二一年十一月十三日