PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决...》

1 股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2008-025 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第四次会议 于2008 年10 月以通讯方式召开. 提议召开本次会议的会议通知于

10 月14 日发出, 本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,议定事项 合法有效.公司董事审阅了本次会议的有关资料,在保证公司董事 沟通畅通的情况下,于2008 年10 月24 日形成如下决议:

一、审议通过了《关于改选董事会部分成员的议案》 ;

同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. 鉴于公司董事长吕慧先生工作变动, 根据公司控股股东北方联 合电力有限责任公司的建议以及吕慧先生本人的书面辞职报告, 经 公司董事会提名委员会审查同意, 提名吴景龙先生为公司新任董事 候选人,提请公司股东大会选举,建议公司股东大会批准吕慧先生 辞去公司董事职务. 董事会提名委员会对本次拟提名的公司董事候选人任职资格 和工作简历进行了核查,认为本次拟提名的公司董事候选人符合 《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定,具备

2 担任公司董事的能力与资格. 独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作 简历,同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举. 鉴于吕慧先生工作的变动情况,并不实质性影响吕慧先生作为 公司董事长行使职权, 因而公司董事会决定吕慧先生的辞职于公司 股东大会选举产生新任董事, 董事会选举产生新任董事长之日起生 效,在此前的一段时期内继续由吕慧先生履行公司董事长职务.

二、审议批准了公司《2008 年第三季度季度报告》 ;

同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. 具体内容详见 www.sse.com.cn.

三、审议批准了《关于成立内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 新能源公司的议案》 ;

同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. 为进一步加快公司风电项目的开发进度, 更好地管理公司目前 逐步开工建设的现有风电项目,公司成立 内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司新能源公司 ,负责公司风电以及其它新能源项目的建 设管理.新能源公司为本公司之分公司.

四、审议批准了公司《关于投资扎鲁特旗乌力吉牧仁风电场的 议案》 ;

同意:12 票;

反对:0 票;

弃权

0 票. 董事会战略委员会审查了公司拟投资内蒙古通辽市扎鲁特旗 乌力吉牧仁风电项目的有关议案, 认为投资通辽扎鲁特旗乌力吉牧 仁风电项目是可行的, 投资建设该工程, 有利于公司的进一步发展. 同意提请公司董事会审议相关事项.

3 公司独立董事审议了公司拟投资通辽扎鲁特旗乌力吉牧仁风 电场的有关事项, 认为投资通辽扎鲁特旗乌力吉牧仁风电场项目是 可行的,投资建设该风电场,有利于公司的进一步发展,同意将该 事项提请董事会审议. 为了发挥内蒙古自治区的风能资源优势, 进一步加快内蒙古自 治区能源基地建设,充分利用资源,同时,也为进一步优化公司能 源结构,减轻环保压力,实现公司可持续发展,增强公司抵御风险 的能力,公司决定投资建设通辽扎鲁特旗乌力吉牧仁风电场项目.