PDF《Concord New Energy Group Limited》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Concord New Energy Group Limited 协合新能源集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代码:182) 股东周年大会通告 兹通告Concord New Energy Group Limited (协合新能源集团有限公司 * ) ( 「本公司」 ) 谨订於二 零一九年四月二十六日 (星期五) 上午十时正,假座香港金钟夏悫道 16号远东金融中心3901 室举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,以处理下列事项: 作为普通事项 1. 省览及采纳截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司之经审核财务报表、董事会报 告及独立核数师报告. 2. 重选退任董事,并授权本公司董事会厘定董事酬金. 3. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度每股本公司股份0.02港元之末期股息. 4. 重新委任德勤 ? 关黄陈方会计师行为独立核数师,并授权本公司董事会厘定其酬金. * 仅供识别 ―

2 ― 作为特别事项 考虑并酌情通过 (不论有否修订) 以下本公司决议案 U 5. 「动议: (a) 在下文(c) 段之规限下,一般及无条件批准本公司董事於有关期间内行使本公司一 切权力,以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份,以及作出或授出可能需要 行使该等权力之售股建议、协议、购股权及交换权或兑换权;

(b) (a)段所述之批准乃给予本公司董事任何其他授权以外之额外授权,并授权本公司 董事於有关期间内作出或授出於有关期间结束后可能需要行使该等权力之售股建 议、协议、购股权及交换权或兑换权;

(c) 本公司董事依(a) 段所授出之批准而配发或有条件或无条件同意配发 (不论是依 购股权或其他方式) 之股本总面值 (但不包括依(i)供股,或(ii)获联交所批准之本 公司购股权计划或 (iii)根竟局鞠冈蚬娑ㄒ耘浞⒐煞荽姹竟竟煞葜 部或部份股息之任何以股代息或类似安排而配发之股份) ,合共不得超过本公司於 本决议案获通过当日之已发行股本总面值20%,而上述批准亦须受此数额限制;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案获通过起直至以下最早发生者为止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 根虮竟局鞠冈蚬娑,本公司须举行下届股东周年大会之期限届 满时;

或(iii) 於股东大会上通过本公司普通决议案撤回或修订本决议案所载之授权之日. ―

3 ― 「供股」 乃指於本公司董事所厘定之期间内,根赌骋恢付锹既掌诿泄啥 之股份持有人当时持有该等股份之比例,向彼等提出之股份配售建议 (惟本公司董 事有权就零碎股权或经考虑香港以外任何地区之任何有关司法权区法例或任何认可 监管机构或任何证券交易所之规定下之任何限制或责任,作出其可能认为必需或权 宜之该等豁免或其他安排) . 」 6. 「动议: (a) 在下文 (b)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事根鞍凑找磺惺视梅 有关期间内行使本公司一切权力,於联交所或本公司证券可能上市并获香港证券及 期货事务监察委员会及联交所就此认可之任何其他证券交易所购回本公司股本中之 股份;