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联美量子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料

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2019 年第一次临时股东大会会议材料

2019 年6月10 日 联美量子股份有限公司

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2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主持人:董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员:股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员:律师 联美量子股份有限公司

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二、 会议时间及内容

1、股东大会届次:联美量子股份有限公司

2019 年第一次临时股 东大会

2、股东大会的召集人:联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2019 年6月10 日下午 14:00 开始;

现场会议召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路

1 号公司会 议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期:2019 年6月10 日至

2019 年6月10 日 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

6、股权登记日:2019 年6月4日

三、 会议议程

1、 审议 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 (内容见附件) 联美量子股份有限公司

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4 附件 联美量子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案 鉴于公司部分募投项目情况发生变化,经公司管理层充分论证, 拟变更募集资金用途,具体变更情况如下: 原"热网改造升级及环保设备改造工程项目" ,计划投入金额 247,000 万元,继续投入金额减少,项目投入总金额减少至 209,541 万元,减少使用募集资金投入 37,459 万元;

原"能源移动互联多元 服务项目" ,计划投入金额 21,000 万元,拟终止投入.上述合计涉及 变更投向的总金额为 58,459 万元,占公司募集资金总额比例为 15.11%. 新增项目"收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续 投入项目建设资金" ,拟投入总金额 26,136 万元. 原募投项目"文官屯调峰热源项目三期-2 工程" ,计划投入金额 17,350 万元,拟增加投入 1,600 万元,投入总金额 18,950 万元. 原募投项目"浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程" , 计划投入金额 5,500 万元, 拟增加投入 1,500 万元, 投入总金额 7,000 万元. 原募投项目"新北热网工程项目" ,计划投入金额 1,600 万元, 拟增加投入 5,000 万元,投入总金额 6,600 万元. 原募投项目"江苏联美生物质发电项目" ,计划投入金额 7,000 联美量子股份有限公司

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5 万元,拟增加投入 1,000 万元,投入总金额 8,000 万元. 新增项目"国新新能源-铁路专用线及其配套设施工程" ,拟投入 总金额 9,000 万元. 新增项目 "国新新能源-厂区用水升级工程" , 拟投入总金额 1,500 万元. 新增项目 "浑南热力-办公楼升级改造项目" , 拟投入总金额 1,223 万元. 新增项目"国惠环保-热源、热网升级改造项目" ,拟投入总金额 2,500 万元. 新增项目"沈阳新北-环保超低排放改造工程" ,拟投入总金额 7,000 万元. 新增项目 "沈阳新北-热源改造工程" , 拟投入总金额 1,000 万元. 新增项目"江苏联美-锅炉超低排放扩建工程" ,拟投入总金额 1,000 万元. 变更后募集资金投资项目情况 序号项目名称 变更前投 入总金额 (万元) 变更后投 入总金额 (万元) 备注