PDF《辽宁时代万恒股份有限公司》

辽宁时代万恒股份有限公司

600241 2009 年年度报告 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况

1

第三节 会计数据和业务数据摘要

2

第四节 股本变动及股东情况

4

第五节 董事、监事和高级管理人员

7

第六节 公司治理结构

10

第七节 股东大会情况简介

13

第八节 董事会报告

14

第九节 监事会报告

23

第十节 财务会计报告

23 第十一节、重要事项

83 第十二节 备查文件目录

99 辽宁时代万恒股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人姓名 王忠岩 主管会计工作负责人姓名 马阳新 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邓庆祝 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人(会计主管人员)邓庆祝声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

第二节 公司基本情况

一、 公司信息 公司的法定中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代万恒 公司的法定英文名称 Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SDWH 公司法定代表人 王忠岩

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋明 马雨 联系地址 大连市中山区港湾街

7 号 大连市中山区港湾街

7 号 电话 0411-82798001-1212 0411-82798001-1226 传真 0411-82798317 0411-82798317 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 注册地址 大连市中山区港湾街

7 号 注册地址的邮政编码

116001 办公地址 大连市中山区港湾街

7 号 办公地址的邮政编码

116001 公司国际互联网网址 www.shidaiwanheng.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街

7 号辽宁时代大厦

12 楼董事 会办公室 辽宁时代万恒股份有限公司

2009 年年度报告

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 时代万恒

600241 辽宁时代

六、 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年3月29 日 公司首次注册登记地点 大连市中山区昆明街

11 号 公司变更注册登记日期

2009 年6月24 日 企业法人营业执照注册号

210000004939620 税务登记号码

210250701797112 最近变更 组织机构代码 70179711-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心

4 层401 号 公司其他基本情况