PDF《神雾环保技术股份有限公司 关于第二届董事会第四十四次（临...》

证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2014\090 神雾环保技术股份有限公司 关于第二届董事会第四十四次(临时)会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

神雾环保技术股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第四十四次(临时)会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于

2014 年8月14 日 发出,会议于

2014 年8月20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长 吴道洪先生主持,会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董事

9 名.会议符合《公 司法》 、 《公司章程》的有关规定.经表决形成如下决议:

一、 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 公司控股子公司江西隆福矿业有限公司(以下简称"江西隆福矿业" )基于经营发 展的需要,拟向北京银行南昌分行申请综合授信

5000 万元人民币,授信期限二年.针 对江西隆福矿业本次银行综合授信,江西隆福矿业申请公司为其提供连带责任保证担 保,担保范围包括主债权本金(最高限额为

5000 万元人民币)以及利息、罚息、违约 金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项,担保期限为被担保债务的 履行期届满之日起两年.江西隆福矿业的其他两位股东江西中基进出口有限公司、王 清高先生分别以其持有的江西隆福矿业 24.99%和24.01%的股权对公司本次担保提供反 担保. 该议案以

9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过. 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn) .

二、 《关于聘任副总经理的议案》 由于公司经营发展的需要,经公司董事会提名委员会提名,拟聘任谢民女士为公 司副总经理. 该议案以

9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过. 特此公告. 神雾环保技术股份有限公司 董事会2014 年8月21 日 附件: 谢民,女,中国国籍,1963 年出生,本科学历,高级工程师.2009 年至

2014 年7月,任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部,历任计划部部长、设计部 部长、副总经理.谢民女士未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形.