PDF《新疆中泰化学股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议...》

1 证券代码:

002092 证券简称: 中泰化学 公告编号: 2015-100 新疆中泰化学股份有限公司 2015年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月1日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了 《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第七次临时股东大会的通知》 . 本次股东大会无否决议案的情况, 无修改议案的情况, 也无新议案提交表决.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2015 年8月18 日上午 10:30 时 网络投票时间为:2015年8月17日-2015年8月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8 月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2015年8月17日15:00至2015年8月18日15:00期间的任意时 间.

2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路

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3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.

4、会议召集人:公司董事会.

5、现场会议主持人:董事长王洪欣先生.

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6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定.

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东23人, 代表有表决权的股份数 为489,688,751股,占公司股份总数的35.2233%.

2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表4家股东,代表有表决权的 股份数为488,300,571股,占公司股份总数的35.1235%.

3、网络投票情况 通过网络投票的股东19人,代表有表决权的股份数为1,388,180股,占公司股 份总数的0.0999%. 参加本次股东大会中小股东

20 人, 代表有表决权的股份数为 47,173,178 股, 占公司股份总数的 3.3932%. 公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、 毛亦俊律师列席了本次会议.

三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一)审议通过关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案;

总表决情况: 同意489,648,751股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;

反对40,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%.

3 中小股东总表决情况: 同意 47,133,178 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9152%;

反对 40,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0848%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(二) 审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司向中信金融租赁有限公司申请

5 亿元融资租赁及本公司为其提供保证担保的议案;

总表决情况: 同意489,648,751股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%;

反对40,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%;