PDF《阳煤化工股份有限公司 关于预计公司 2014 年度为关联方提供...》

2013年1-9月实现营业收入28.98亿元,实现净 利-1.80亿元.

2、三维股份的基本情况 公司类型: 在深交所上市的股份有限公司,股票代码为:000755 注册资本:46,926.46万元 主要股东:山西三维华邦集团有限公司 主营业务:化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易

3 主要财务数据: 截至2013年9月30日, 三维的总资产71.05亿元, 总负债52.08 亿元,净资产18.97亿元;

2013年1-9月实现营业收入47.74亿元,净利润-3.5亿元.

3、恒通化工的基本情况 公司类型: 股份有限公司 注册资本: 17,586.1883万元 主要股东: 阳泉煤业(集团)有限责任公司 主营业务:尿素(碳酰二胺) 、液氯、烧碱(氢氧化钠溶液)等产品的生产 与销售 主要财务数据:截至

2013 年9月30 日,恒通化工总资产 21.50 亿元,总负 债14.96 亿元;

2013 年1-9 月份实现销售收入 27.01 亿元,净利润

518 万元.

4、晋丰公司的基本情况 公司类型:有限责任公司 注册资本:77,000 万元 主要股东: 山西阳煤丰喜肥业 (集团) 有限责任公司持有出资额人民币31,080 万元,占比 40%;

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司持有出资额人民币 46,620 万元,占比 60%. 主营业务:尿素、甲醇、液氨生产和销售 主要财务数据:截至

2013 年9月30 日,晋丰公司总资产 23.82 亿元,总负 债18.77 亿元,净资产 5.05 亿元;

2013 年1-9 月实现营业收入 17.76 亿元,净 利润-1.5 亿元.

5、深州宏业煤炭有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资本:500万元 主要股东:王宁持股比例为50% ;

王静持股比例为50%. 主营业务:煤炭批发经营 主要财务数据: 截至2013年9月30日, 宏业总资产503.29万元, 总负债2万元, 净资产501.29万元;

2013年1-9月实现营业收入4326万元,利润234万元.

6、深州市宏顺化肥销售有限公司 公司类型:有限责任公司

4 注册资本:500万元 主要股东: 王彦宁持股比例为100%. 主营业务:化肥销售 主要财务数据:截至2013年9月30日,宏顺总资产500.7万元,总负债1万元, 净资产499.7万元;

2013年1-9月实现营业收入1388万元,利润131万元.

三、本项议案审议程序 《关于预计公司

2014 年度为关联方提供担保的议案》已经公司第八届董事 会第十四次会议审议通过.鉴于本项议案涉及对公司

2014 年度为关联方提供担 保的预计,本次董事会审议时,关联董事已回避表决,公司独立董事对此事项发 表了独立意见. 本次董事会通过本项议案后, 还需提交公司下一次股东大会审议, 审议时关联股东也将回避表决.

四、独立董事意见 本次会议前,公司已将《关于预计公司

2014 年度为关联方提供担保的议案》 提交公司独立董事进行事先审阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审 议.独立董事对该议案发表了如下意见: 本公司及其下属子公司系本着互助原则为关联方提供担保, 《关于预计公司

2014 年度为关联方提供担保的议案》的实施有助于确保本公司及其下属子公司 的资金渠道畅通、资金平稳接续.在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避 表决,程序合法合规,不存在损害中小股东合法权益的行为.本项议案尚需提交 公司股东大会审议,关联股东应回避表决.

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一四年四月二十三日 ........