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2015 年第二次临时股东大会会议材料 二零一五年七月

1 目录 河南银鸽实业投资股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程.

2 关于变更公司住所、公司经营范围并修改的议案.3 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案.4 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案.5 关于公司监事会换届选举的议案.6

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2015 年第二次临时股东大 会议程 现场会议时间:2015年7月16日(星期四)上午10:30 现场会议地点:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议 室主持人:贾粮钢 参会人员:公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

2015 年7月14 日登记的股东及代表 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议审议表决事项:

1、审议《关于变更公司住所、公司经营范围并修改的议案》

2、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

3、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015 年7月16 日3议案一: 关于变更公司住所、公司经营范围并修改的议案 各位股东: 随着公司 退二进三 工作的进展, 公司住所由原来的 漯河市银鸽路中段 变更为 漯河市召陵区人民东路

6 号 . 且对公司章程

第一章第五条进行相应修改. 根据公司业务发展需要,拟在公司营业执照经营范围中增加: 提供加工、 修理修配劳务;

废纸、废棉等废旧物资的经营 内容.且对公司章程

第二章第十 三条进行相应修改. 变更后的经营范围: 纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售;

技术服务、投资咨询(国家专项规 定的除外) .经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;

经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;

经营本 企业的进料加工和 三来一补 业务,提供加工、修理修配劳务;

废纸、废棉等 废旧物资的经营. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准. 现提请各位股东审议. 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015 年7月16 日4议案二: 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 各位股东: 鉴于第七届董事会任期已满,依据《公司章程》的规定,现提名下届董事会 成员. 公司第八届董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,任期三年. 经公司董事会、 各股东单位推荐, 并经公司董事会提名委员会事前审核通过, 提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立 董事候选人(简历附后) . 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,现任董事仍按照相关法律 法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务. 现提请各位股东审议. 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015 年7月16 日5议案三: 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 各位股东: 鉴于第七届董事会任期已满,依据《公司章程》的规定,现提名下届董事会 成员. 公司第八届董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,任期三年. 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有 关规定,董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事 候选人(简历附后) .独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审 核无异议. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,现任董事仍按照相关法律 法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务. 现提请各位股东审议. 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会