PDF《西安华江环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-049 证券代码:833147 证券简称:华江环保 主办券商:西部证券 西安华江环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等 有关法律规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月2日9:30 预计会期 0.50 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-049 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 西安市经济技术开发区凤城八路

136 号保亿隆基中心

10 楼 公司 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2018 年度审计机构的议案》 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的

2017 年度审 计机构,鉴于该会计师事务所在公司

2017 年度审计工作中能够勤勉 尽责,较好履行义务,公司决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2018 年度审计机构,聘期一年.

(二)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 详见公司于

2018 年12 月17 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neep.cc)上披露的《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2018-048) . 公告编号:2018-049

(三)审议《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同 的议案》 为了满足公司生产经营及业务发展的需要,2019 年度公司拟向 银行申请不超过 15,000 万元的贷款,借款方式为担保贷款、抵押贷 款或信用贷款. 并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 15,000 万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席.法 定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续;

自然人股东委托 代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记 手续.

(二)登记时间:2019 年1月2日8:00―9:20

(三)登记地点:公司证券事务部