PDF《日常关联交易公告》

500 万元,住所为安徽省凤阳 县太庙镇,组织机构代码 75099952-X.主营业务为玻璃原料、高硼硅玻璃管、太阳能热水器、安瓿 销售.系本公司第二大股东全资子公司.

7、济南力诺嘉祥光热科技有限责任公司,法定代表人申英明,注册资本

100 万元,住所为山 东省济南市商河县石化路,组织机构代码 66489155-5.主营业务为太阳能热管、集热管及无机高效 传热元件的生产、销售.系本公司第一大股东控股子公司.

8、山东力诺瑞特新能源有限公司,法定代表人克劳期.塔夫,注册资本

6000 万元,住所为济南 市历城区经十东路

30766 号,组织机构代码 72859950-3.主营业务为制造太阳能集热器系列产品. 系本公司第二大股东合资子公司.

9、山东力诺物流有限公司,法定代表人高元坤,注册资本

1000 万元,住所为济南市历城区经 十东路

30099 号,组织机构代码 74096619-3.主营业务为普通货运、物流服务;

国际货运代理.系 本公司第二大股东全资子公司. 上述关联方财务状况和经营情况良好,具备履约能力,公司主营业务与上述关联方存在产业链 上下游关系,发生的关联交易系本公司正常经营所需. 三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 交易双方本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础确定交易价格. 为保证关联交易的公允和合理性,每季度双方审核价格一次,保持交易价格与同类产品市场价 格基本一致;

当市场价格波动±2.5%时,双方及时调整交易价格. 四四四

四、 、 、 、交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响 交易目的和交易对上市公司的影响

1、山东力诺新材料有限公司及莘县力诺光热科技有限公司是太阳能镀膜真空管生产企业,是国 内太阳能热水器厂家的主要供应商之一,为保障公司市场份额持续扩张,避免关联公司从公司的竞 争对手处采购同类的产品,此项关联交易是适当和合理的.由于目前国内太阳能热水器市场的持续 增长和该公司的快速增长,预计本公司与该公司的交易将会持续.

3 济南力诺玻璃制品有限公司、 东营力诺玻璃制品有限责任公司是玻璃新材料主要生产企业之一, 其主要原材料硼砂、硼酸由山东力诺进出口贸易有限公司进口,质量好于国内同类产品,具有较强 市场竞争力,为确保原材料进口规模,此项关联交易是适当和合理的.

2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利影响或损害公司股 东利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成过度依赖. 五五五

五、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 公司已于

2012 年3月8日召开董事会六届二十五次会议,审议通过了《公司

2012 年日常关联 交易协议的议案》.公司关联董事回避了该议案的表决,非关联方董事审议通过了该议案. 本公司独立董事于会前签署了对公司

2012 年日常关联交易协议的认可书, 董事会后发表了独立 意见,公司独立董事认为:

1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会 的表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定.