PDF《安徽恒瑞新能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议...》

公告编号:2018-040 证券代码:830807 证券简称:恒瑞能源 主办券商:国元证券 安徽恒瑞新能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月23 日以电话通知方式发出 5.会议主持人:董事长王发文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案 1.议案内容:

2018 年11 月27 日,安徽恒瑞新能源股份有限公司(以下简称"公司" )与 霍邱县华瑞新能源有限公司(以下简称"霍邱华瑞" )签订光伏发电项目 EPC 总 承包合同,霍邱华瑞为公司的参股子公司,公司持有霍邱华瑞 30%的股权,公司 公告编号:2018-040 与霍邱华瑞签订 20MW 光伏发电项目 EPC 总承包合同,该交易构成偶发性关联 交易,本次董事会系对该次交易进行补充确认. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需董事回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提议召开

2018 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司董事会提请于

2018 年12 月13 日上午 10:00 开始在公司会议室召开

2018 年第四次临时股东大会. 具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第四 次临时股东大会通知公告》 ,公告编号为 2018-041. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需董事回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 . 安徽恒瑞新能源股份有限公司 董事会

2018 年11 月29 日