PDF《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-012 证券代码:872639 证券简称:香杨能源 主办券商:开源证券 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会负责召集本次股东大会,本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月28 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-012 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省桐城市经济开发区南三路南侧

96 号安徽香杨新能源科技发展股份有限公 司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 为适应公司发展战略的调整,经统筹考虑、审慎研究,公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌.

(二) 审议 《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关事宜》议案 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的合规、有序、 顺利推进, 提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜,授权期限 自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效,授权事项包括但不限于: (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件;

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜.

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东持本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的, 应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附 件) 、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

股东可以信函、传真及上门 方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年8月28 日上午 8:30 公告编号:2018-012

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司,也 可亲自前往登记地点进行登记. 联系地址:桐城经济开发区南三路南侧

96 号 邮政编码:231400 联系

电话:0556-6166709 传真:0556-6166709 联系 人:王学爱.

(二)会议费用:本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 《安徽香杨新能源科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 . 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 董事会