PDF《安徽安瑞升新能源股份有限公司 第二届董事会第十次（临时）...》

公告编号:2018-099 证券代码:834489 证券简称:安瑞升 主办券商:东方花旗 安徽安瑞升新能源股份有限公司 第二届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月27 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月25 日以书面方式发出 5.会议主持人:李勃先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升 新能源股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案 》 1.议案内容: 议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《安徽安瑞升新能源股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》 (公告编号: 公告编号:2018-099 2018-101) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无相关回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2019 年1月14 日召开

2019 年第三次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无相关回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽安瑞升新能源股份有限公司第二届董事会第十次(临时)会议决议》 安徽安瑞升新能源股份有限公司 董事会

2018 年12 月28 日