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华润双鹤药业股份有限公司

2016 年度社会责任报告 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日2华润双鹤

2016 年度社会责任报告目录 报告说明.

6 董事长致辞――路漫漫其修远兮,双鹤将上下而求索.7 第一部分――走进一个真实的华润双鹤.9

一、公司简介.9

二、公司治理.10

1、科学合理的治理结构.10

2、严谨有效的监督执行机制

10

三、社会责任管理.13

1、责任理念和文化.13

2、责任模型.15

3、责任规划与融合.15

4、责任绩效――CSR 大事记.16 第二部分 回报股东――持续创造价值,注重权益保护.17

一、问题与应对.17

二、业绩稳健增长.17

1、经营业绩.17

2、市场地位.18

3、行业贡献.18

4、企业对标.19

三、战略精准布局.19

1、准确布局,加速外延并购

19

2、优化管理,促进内生增长

20

3、确保资产安全,维护股东权益

21

四、投资者保护与沟通.22

1、提升信息披露质量.22

2、强化投资者沟通机制.23

3、依法保障股东行使权利

24

五、利益相关方感言.24 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日3责任专题一:引入 BFS 新技术,助力中国输液安全技术提升.24 第三部分 关爱员工――助力员工成长,建设人本家园.26

一、问题与应对.26

二、维护员工权益.27

1、制度保障.27

2、民主建设.27

三、呵护员工成长.27

四、关注员工境况.28

1、职业健康.28

2、女员工关爱.28

3、困难员工帮扶.29

五、利益相关方感言.31 责任专题二:组织丰富多彩的员工活动,建设双鹤人本家园.31 第四部分 服务客户――恪守药品质量,提升服务品质.33

一、问题与应对.33

二、弹性的客户管理.33

1、客户关系管理及信息保护

34

2、客户满意度调查.34

3、客户投诉处理机制.35

三、严苛的质量管理.35

1、采购链质量风险控制.35

2、药品质量安全机制.36

3、产品退货、召回制度.37

4、质量培训.37

四、无微不至的消费者权益保护.37

1、保障药品供给.37

2、产品和服务信息备查.38

3、药品知识普及.38

4、过期药品的回收和处理

38

五、利益相关方感言.39 第五部分 携手伙伴――引领行业进步,推动合作共赢.39

一、问题与应对.39 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日4

二、推动战略合作.40

三、引领行业进步.40

1、公平竞争、诚信经营.40

2、反商业贿赂.41

3、守法合规.41

四、强化供应链管理.42

五、完善媒体关系.42

1、舆情管理.42

2、媒体合作.43

3、对外宣传.43

六、利益相关方感言.44 第六部分 心系公众――促进和谐发展,善尽社会责任.45

一、问题与应对.45

二、响应政策,支持施政.45

1、政策响应.45

2、建言建策.45

3、带动就业.46

4、依法纳税.46

三、安全生产,健康发展.46

1、EHS 管理体系.47

2、应急管理机制.47

3、监督管理.48

4、事故管理.48

5、教育培训.49

四、社会公益,品牌建设.50

1、发布 O 号专家共识,助力中国高血压防治

50

2、精准扶贫,开展公益捐赠

51

3、捐资助学,促进教育发展

52

4、赠药义诊,投身社区医疗

52

5、抗洪抢险,志愿者在活动

52

五、利益相关方感言.53 责任专题三 建立 PIVAS,支持大众健康.54 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日5第七部分 守护环境――推行节能减排,缔造绿色生态.56

一、问题与应对.56

二、绿色管理.56

1、加强企业宣贯.56

2、完善体系建设.58

三、绿色经营.58

1、降污减排.59

2、资源再生与循环经济.59

3、环保投资、研发与创新

59

4、新建项目环评.60

5、绿色采购.60

四、绿色办公.60

五、利益相关方感言.61 第八部分 总结过去,展望未来.61

一、2016 年关键绩效指标.61

二、2017 年展望.62

1、责任文化建设.63

2、经济责任建设.63

3、员工责任建设.64

4、客户责任建设.65

5、伙伴责任建设.65

6、公众责任建设.66

7、环境责任建设.66 结束语.66 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日6华润双鹤药业股份有限公司 2016年度社会责任报告 报告说明 为落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可持续发展, 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司社会责任指引》等法律法规的 规定,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 华润双鹤 或 公司 )制 定了《2016 年度社会责任报告》 ,报告真实、客观地反映了公司

2016 年在从事经营管理活动中,履行社会责任方面的重要信息.希望本报 告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用,能加强对本公司社会责 任工作的认知,公司也希望接受社会的监督,促使公司做得更好. 时间范围:2016 年1月1日~12 月31 日,部分表述及数据适当 追溯以前年份. 报告周期:每个财务年度 报告发布情况:连续第九年度发布报告 数据来源:本报告使用数据来自公司

2016 年年报,以及公司正 式文件和统计报告 报告内容: 本报告是公司对社会和行业、 自然环境和资源、 股东、 客户、员工等利益相关方践行社会责任的总体表现 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日7董事长致辞――路漫漫其修远兮,双鹤将上下而求索 亲爱的读者,您手中的这份报告,已经是华润双鹤连续发布的第 九份社会报告.作为一家上市公司,华润双鹤充分意识到企业社会责 任的履行是一项长期、持续性的工程.多年来,公司在发展中始终坚 守 关心大众,健康民生 的企业使命,秉承 诚实守信、业绩导向、 客户至上、感恩回报 的价值观,上下求索,力图走出一条具有双鹤 特色的企业成长与社会责任相融合的可持续发展道路. 过去的

2016 年,对于双鹤来说,是挑战与机遇并存的一年.面 对医疗、 医保、 医药的联动改革, 公司积极抓住机遇, 勇敢应对挑战, 扎实推进各项重点工作,实现了业绩的突破性增长. 为股东,我们上下求索,持续创造价值,注重权益保护.通过明 晰战略,转型创新,调整业务结构,深化营销模式转型,逐步丰富产 品线,打造化药平台,努力成为行业领先企业,实现营业收入

55 亿元,净利润 7.1 亿元. 为员工,我们上下求索,助力员工成长,建设人本家园.不断健 全员工权益保护组织和制度,丰富员工参与民主管理的形式和渠道. 关注基层员工成长, 开展职业培训, 营造良好的工作环境和文化氛围. 搭建员工关爱体系,帮扶困难员工,关爱特殊群体. 为客户,我们上下求索,恪守药品质量,保障服务质量.持续推 进生产制造环节精益管理,提升产品质量,优化产品工艺,提升产线 效率.强化质量考核,开展飞行检查及风险评估,实施质量风险控制 方案,降低药品质量安全风险,确保消费者买到 良心药、放心药 . 为伙伴,我们上下求索,引领行业进步,推动合作共赢.建立战 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日8略共享合作机制及平台,开展公平竞争,促进行业进步.推动供应链 反腐与责任采购,为客户提供优质的产品与服务.加强与媒体方面的 沟通与交流,关注与回应社会诉求. 为公众,我们上下求索,促进和谐发展,善尽社会责任.坚持以 回报社会,服务患者和医生为己任,积极开展多项品牌活动:持续推 广 鹤鸣-鹤舞 活动,培训基层医疗人员,福泽百姓;

建立静脉用 药集中调配中心,促进医院静脉输液安全,支持大众健康. 为环境,我们上下求索,推行节能减排,缔造绿色生态.坚持绿 色发展的理念,严格遵守国家有关环境保护与节能减排的法律法规, 积极采用新技术新设备降污减排,大力推进绿色办公,降低企业生产 经营活动中对于环境的负面影响,为保护碧水青山贡献力量. 我们的付出与努力得到了社会的认可和赞誉.2016 年,华润双 鹤再度荣获了 中国工业行业履行社会责任五星级企业 ,并获得各 类相关奖项共计

14 项.这彰显了利益相关方对于华润双鹤在社会责 任管理与实践方面工作的认可和赞许. 社会责任是企业追求经济、社会、环境综合价值最大化的行为方 式,企业必须在关注利润最大化的同时勇于承担社会责任,不仅实现 经济价值最大化,还要实现社会综合价值最大化,这是企业发展的必 由之路.华润双鹤将认真听取来自社会各界利益相关方的意见和呼 声,不断提升履责能力和水平,将社会责任融入企业发展规划,努力 做合规经营,诚实守信的表率;

做绿色经营,节能减排的表率;

做人 本经营,和谐发展的表率,在建设有双鹤特色的企业成长与社会责任 融合的可持续发展道路上不忘初心,砥砺前行. 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日9第一部分――走进一个真实的华润双鹤

一、公司简介 华润双鹤药业股份有限公司是一家拥有

78 年光辉历史的制药企 业,经历了中国制药业数次历史性变迁.1939 年作为部队药厂在太 行山区创建;

1949 年迁至北京,发展为首都制药行业支柱企业;

1984 年从单一制药企业转变为产销一体化企业;

1997 年在上交所上市 (股 票代码 600062) ,后成为立足北京、辐射全国的跨地域集团;

2010 年 成为华润集团医药板块化学药平台支柱企业,2012 年更名为华润双 鹤药业股份有限公司. 公司拥有

16 家主要子公司,12000 余名员工,主营业务涵盖新 药研发、制剂生产、医药销售、制药装备及原料药生产等方面,具有 丰富的产品线和品牌优势、优质的产品质量、广泛的渠道与终端的覆 盖、优秀的管理能力等核心竞争力,并不断提升精益、人力资源、财务、信息化、社会责任等管理水平,经济实力、竞争活力和可持续发 展能力位居国内制药公司前列. 公司搭建了慢病普药业务、专科业务、输液业务三大业务平台, 拥有号、冠爽、利复星、糖适平、珂立苏、压氏达、穗悦等

10 个 知名亿元产品.作为国企首家通过 GMP 认证的制药企业,公司致力 于为社会大众提供疗效确切、质量优良的产品和服务,先后荣获 高 新技术企业 、 企业信用评价 AAA 级企业 等多项荣誉. 未来,公司致力成为中国领先的制药企业,为患者和客户提供更 多价格合理、安全放心的优质药品和服务,为人类健康事业和中国医 药行业的发展做出更大贡献. 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日10

二、公司治理

1、科学合理的治理结构

2016 年,华润双鹤持续执行股东大会、董事会、监事会和公司 管理层的 三会一管 及独立董事制度,形成了权力机构、决策机构、 监管机构和管理层之间权责明确、 运作规范的相互制衡和相互监督的 机制,为提高公司决策水平和可持续经营提供了保障. 公司董事会共有董事

11 人,由股东代表和独立董事组成,比例 为7:4.董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计与 风险管理委员会、薪酬与考核委员会及提名与公司治理委员会.为了 有利于董事会决策和论证审议各事项时,充分体现中小股东利益,维 护决策行为和信息披露行为的合法合规性、公允性和科学性,在董事 会构建中,积极推进独立董事制度的建设和完善,独立董事的专业结 构较为完善,主要为财务、法律、人力资源、医药行业管理方面的专 家,除战略委员会以外的其他三个委员会均由独立董事担任主任委 员,且1/2 以上独立董事任委员.

2016 年,公司共召开股东大会会议

4 次、董事会会议

9 次、监 事会会议

8 次、专门委员会会议

13 次,形成

21 份决议、12 份独董 意见、

13 份专委会意见及

20 份决议通报. 公司召开的会议均按照 《公 司法》及公司《章程》等有关规定进行,公司董事均亲自参加,认真 研究议案内容,群策群力,发挥董事专业职能作用,审慎决策.

2、严谨有效的监督执行机制 公司以维护投资者利益为行为准则, 董事会和经营层严格按照股 东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议.公司建立了决议 通报机制,根据董事会决议及董事会讨论的焦点内容及时制作《会议 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日11 决议通报》 ,发送给管理层及各相关业务部门,业务部门及时对董事 会提出的问题给予反馈意见、整改意见. 公司经营层的决策机构总裁办公会严格会议规程,规范决议模 板,建立网上会议决议督办管理系统,制定明确的时间表,责任落实 到部门和人员,按时间或项目里程及时掌握决策事项的进展. 第七届董事会第十六次会议

2017 年3月8日12

3、企业治理结构图 全资子企业 控股子企业 佛山双鹤药业有限责任公司佛山双鹤医药销售有限责任公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司北京万辉双鹤药业有限责任公司北京双鹤药业经营有限责任公司北京双鹤药业销售有限责任公司北京双鹤制药装备有限责任公司北京双鹤净化设备安装有限责任公司黑龙江双鹤医药有限责任公司山西晋新双鹤药业有限责任公司上海长征富民金山制药有限公司河南双鹤华利药业有限公司双鹤药业(商丘)有限责任公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司武汉双鹤医药有限责任公司西安京西双鹤药业有限公司西安京西双鹤医药贸易有限公司安徽双鹤药业........