PDF《吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:

002118 证券名称: 紫鑫药业 公告编号: 2010-040 吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于 2010年12月8日以通讯表决方式召开,会议通知于2010年12月1日以书面、电子邮 件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定.

会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7名.经参与表决董事认真审议,通过了如下议案.

一、审议通过了《关于公司风险投资内部控制制度的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权.

二、 审议通过了 《关于向吉林环境能源交易所有限公司进行股权投资的议案》 审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权. 公司将与吉林省新能源投资有限公司、吉林长春产权交易中心、吉林省瑞特 环境科技股份有限公司共同出资组建吉林环境能源交易所有限公司 (以下简 称"能源交易所") .公司出资300万元,占能源交易所注册资本的15%. 注册地点:长春市南关区超达路333号 注册资本:2,000万元,其中: 吉林省新能源投资有限公司出资

700 万元,占能源交易所注册资本的 35%;

吉林长春产权交易中心出资

700 万元,占能源交易所注册资本的 35%;

吉林紫鑫药业股份有限公司出资

300 万元,占能源交易所注册资本的 15%;

吉林省瑞特环境科技股份有限公司出资

300 万元, 占能源交易所注册资本的 15%. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 经营范围:节能减排、环境保护与能源领域中权益交易;

环境能源利用权交 易;

CO? 、CDM、CERs、VER、SO?、COD、NOx、NH3-N 等能源利用权益交易服 务;

提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、基金 运行、项目投融资及技术支撑等专业化服务.主要业务包括 CDM 及生态补偿、 合同能源管理、节能环保技术转让与投融资、排污权与节能量交易服务、中国环 境标志低碳产品认证. 特此公告! 吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 二一年十二月十日