PDF《吉林省中科生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员...》

公告编号:2019-015 证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:银河证券 吉林省中科生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年年度股东大会于

2019 年5月7日审议并通过: 选举梁磊、谢昕、刘微、徐忠民、杨立新、王玉民、田熹东、宋建华、李慧霞为公 司董事,任职期限三年,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 选举何建芬为公司监事,与职工代表监事李昊、佟飞共同组成公司第二届监事会, 任职期限三年,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

10 人,持有公司股 份39,943,700 股,占股份总数的 78.32%. 会议由梁磊主持. 上述决议表决情况为: 同意股数为39,943,700, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年第一次职工代表大会会议 于2019 年4月12 日审议通过: 选举李昊、佟飞为公司职工代表监事,任期三年,自2018 年年度股东大会决议之 公告编号:2019-015 日起生效. 本次会议于

2019 年4月8日以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

13 人. 以上表决情况为:13 票同意;

0 票弃权;

0 票反对

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年5月7日审议并通过: 选举梁磊为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 任命梁磊为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 任命邢绍良为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 任命许彤为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 任命哈克为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起计算. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

9 人. 会议由梁磊主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年5月7日审议通过: 选举李昊为监事会主席,任职期三年,自本次监事会审议通过之日起计算. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由李昊主持. 本次换届不需要提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事兼总经理梁磊持有公司股份 19,761,800 股,占公司股本的 38.75%.不是失信 联合惩戒对象. 董事谢昕持有公司股份 7,395,000 股,占公司股本的 14.5%.不是失信联合惩戒对 象. 董事刘微持有公司股份 3,274,200 股,占公司股本的 6.42%.不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2019-015 董事徐忠民持有公司股份 3,085,500 股,占公司股本的 6.05%.不是失信联合惩戒 对象. 董事杨立新持有公司股份 3,060,000 股, 占公司股本的 6%. 不是失信联合惩戒对象. 董事王玉民持有公司股份 1,234,200 股,占公司股本的 2.42%.不是失信联合惩戒 对象. 董事田熹东持有公司股份